甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的補(bǔ)充公告

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的補(bǔ)充公告

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》及甘肅證監(jiān)局《關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（甘證監(jiān)函字﹝2014﹞24號(hào)）要求，于2014年2月15日在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的公告》（公告編號(hào)：2014-003號(hào)）。

　　現(xiàn)對(duì)編號(hào)為（2014-003號(hào)）的公告進(jìn)行補(bǔ)充信息披露如下：

　　一、承諾類型

　　關(guān)于公司控股股東和實(shí)際控制人對(duì)減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾。

　　二、承諾內(nèi)容

　　公司控股股東中材股份于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實(shí)際控制企業(yè)與祁連山之間的關(guān)聯(lián)交易。2、對(duì)于無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)來(lái)往或交易，將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價(jià)有償?shù)脑瓌t進(jìn)行，交易價(jià)格嚴(yán)格按市場(chǎng)公認(rèn)的合理價(jià)格確定。3、本公司將嚴(yán)格遵守股份公司《公司章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按照關(guān)聯(lián)交易決策程序進(jìn)行，并及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行信息披露義務(wù)。4、本公司保證嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關(guān)管理制度的規(guī)定，與其他股東平等地行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，不利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移股份公司利潤(rùn)，不利用控股股東的地位謀取不正當(dāng)?shù)睦?，不通過(guò)影響股份公司的經(jīng)營(yíng)決策損害祁連山及其他股東的合法權(quán)益。上述承諾自即日起具有法律效力，對(duì)本公司具有法律約束力?！?

　　公司實(shí)際控制人中材集團(tuán)于2011年11月9日承諾：“1、本公司將盡力減少本公司以及本公司所實(shí)際控制企業(yè)與祁連山之間的關(guān)聯(lián)交易。2、對(duì)于無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)來(lái)往或交易，將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價(jià)有償?shù)脑瓌t進(jìn)行，交易價(jià)格嚴(yán)格按市場(chǎng)公認(rèn)的合理價(jià)格確定。3、本公司將嚴(yán)格遵守股份公司《公司章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)聯(lián)交易均將按照關(guān)聯(lián)交易決策程序進(jìn)行，并及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行信息披露義務(wù)。4、本公司保證嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的相關(guān)規(guī)定及股份公司《公司章程》和其它相關(guān)管理制度的規(guī)定，不利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移股份公司利潤(rùn)，不利用實(shí)際控制人的地位謀取不正當(dāng)?shù)睦妫煌ㄟ^(guò)影響股份公司的經(jīng)營(yíng)決策損害祁連山及其他股東的合法權(quán)益。上述承諾自即日起具有法律效力，對(duì)本公司具有法律約束力。”

　　三、承諾期限

　　上述承諾長(zhǎng)期有效。

　　四、承諾履行情況

　　截止公告日，承諾人嚴(yán)格履行上述承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況，承諾人將繼續(xù)履行上述承諾事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年二月十九日