寧夏青龍管業(yè)第三屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2014-002

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知于2013年12月30日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出。

2、本次董事會于2014年1月6日（星期一）下午14:30分在寧夏青銅峽河西寧夏青龍管業(yè)股份有限公司三樓會議室以現(xiàn)場記名投票的方式召開。

3、本次董事會會議應(yīng)出席的董事9人，現(xiàn)場實到董事9人。

4、經(jīng)本屆董事會推舉，本次會議由董事陳家興先生召集并主持，公司監(jiān)事、擬聘任高管列席了本次會議。

5、本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議了以下議案。

1.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

鑒于公司第三屆董事會已成立，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司第三屆董事會選舉陳家興先生為本屆董事會董事長，任期同本屆董事會。

陳家興先生簡歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2013-067）。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

2.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》；

鑒于公司第三屆董事會已成立，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司第三屆董事會選舉杜學(xué)智先生、路立新先生為本屆董事會副董事長，任期同本屆董事會。

杜學(xué)智先生、路立新先生簡歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2013-067）。

表決結(jié)果：

2.1杜學(xué)智：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

2.2路立新：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會選舉以下人員為本屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人），任期同本屆董事會。

各專業(yè)委員會成員簡歷見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2013-067）。

表決結(jié)果：

3.1董事會戰(zhàn)略委員會

3.1.1陳家興（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.2杜學(xué)智：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.3黃俊立：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.4苑德軍：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.1.5張文君：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.2董事會審計委員會

3.2.1張文君（主任委員、召集人）：9票同意； 0票反對；0票棄權(quán)，審議通過。

3.2.2苑德軍：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.2.3汪平：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3董事會提名委員會

3.3.1黃俊立（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3.2苑德軍：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.3.3陳家興：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.4董事會薪酬與考核委員會

3.4.1苑德軍（主任委員、召集人）：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)，審議通過。

3.4.2張文君：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

3.4.3欒新祥：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

4.《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳家興先生提名、董事會提名委員會審核，公司第三屆董事會聘任王力先生為公司總經(jīng)理，任期同本屆董事會。

王力先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》3.2.3 條所列情形。

公司獨立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

王力先生簡歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2013-067）。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

5.《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王力先生提名、董事會提名委員會審核，公司第三屆董事會聘任杜學(xué)智先生、李浩先生、馬躍先生為公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會。

杜學(xué)智先生、李浩先生、馬躍先生先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》3.2.3 條所列情形。

杜學(xué)智先生簡歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2013-067）。

李浩先生簡歷如下：

李浩，男，1956年出生 ，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。曾任寧夏水利水電開發(fā)建設(shè)總公司副總經(jīng)理、寧夏水務(wù)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、沙坡頭水利樞紐有限公司監(jiān)事會主席、寧東水務(wù)有限公司董事。自2010年9月至今任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

李浩先生系公司高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，李浩先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本通知發(fā)出之日，李浩先生未持有本公司股票。

李浩先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬躍先生簡歷如下：

馬躍，男，1961年5月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任寧夏水利制管廠發(fā)展中心主任，寧夏青龍管道有限責(zé)任公司發(fā)展中心主任，寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書、發(fā)展中心主任?，F(xiàn)任寧夏青龍管業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)部主任。

馬躍先生系公司高級管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，馬躍先生與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司控股股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止本通知發(fā)出之日，馬躍先生持有本公司股份1,002,936股。

馬躍先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司獨立董事已對上述人員的聘用發(fā)表了明確同意的獨立意見。

杜學(xué)智：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

李 浩：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

馬 躍：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

6.審議《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳家興先生提名，董事會提名委員會審核，公司第三屆董事會聘任馬躍先生為本屆董事會秘書，任期同本屆董事會。

馬躍先生不存在《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》3.2.3 條所列情形。

馬躍先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

馬躍先生任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

公司獨立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

馬躍先生簡歷詳見議案五。

聯(lián)系方式如下：

辦公地址：寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號

郵政編碼：750001

聯(lián)系電話：0951-5070380

傳真號碼：0951-5673796

電子郵箱：myplace528@126.com

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

公司獨立董事對聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。

7.審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長陳家興先生提名，公司第三屆董事會聘任范仁平先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作。任期同本屆董事會。

個人簡歷如下：

范仁平，男，1969年10月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師。1998年至2007年任職于寧夏青龍管道有限責(zé)任公司企業(yè)管理部。2007年8 月至今在公司證券事務(wù)部從事相關(guān)工作?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)部副主任，2011年9月起至今任公司證券事務(wù)代表。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，范仁平先生與公司、公司控股股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

范仁平先生持有公司股份646,908股。

范仁平先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

范仁平先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

聯(lián)系方式如下：

辦公地址：寧夏銀川市興慶區(qū)興慶科技園興春路235號

郵政編碼：750001

聯(lián)系電話： 0951-5673796

傳真號碼：0951-5673796

電子郵箱：frpyn@163.com

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

8.審議《關(guān)于聘任公司審計部部長的議案》；

公司第三屆董事會已成立，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會提名，公司第三屆董事會聘任高宏斌先生為公司審計部部長，任期同本屆董事會。

個人簡歷如下：

高宏斌，男，1977年9月出生，漢族，中共黨員，中級審計師。2000年工業(yè)企業(yè)會計本科畢業(yè)，畢業(yè)后曾在寧夏青龍管業(yè)股份有限公司財務(wù)部擔(dān)任會計工作。2011年1月至今任公司審計部部長。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5的規(guī)定，高宏斌先生與公司、公司控股股東、實際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

高宏斌先生未持有公司股票。

高宏斌先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

表決結(jié)果：9票同意； 0票反對； 0票棄權(quán)，審議通過。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會

二○一四年一月六日

證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2014-003

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1. 寧夏青龍管業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會第一次會議通知于2013年12月30日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出。

2. 本次會議于2014年1月6日（星期一）上午11:30時在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

3. 本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，現(xiàn)場實到監(jiān)事 3人。

4. 經(jīng)本屆監(jiān)事會推舉，本次會議由監(jiān)事方吉良先生召集并主持。

5.本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

二、會議審議情況

鑒于公司第三屆監(jiān)事事會已成立，會議以記名投票表決的方式，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉方吉良先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期同本屆監(jiān)事會。

方吉良先生簡歷詳見2013年12月18日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2013-068）。

三、備查文件

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

二○一四年一月六日