江西萬年青水泥第六屆董事會第十二次臨時會議決議公告

證券代碼：000789 證券簡稱：江西水泥 公告編號：2013-37

江西萬年青水泥股份有限公司

第六屆董事會第十二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江西萬年青水泥股份有限公司（在本公告中簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次臨時會議通知于2013年12月23日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會議于2013年12月26日上午9:30時在公司機關二樓會議室召開。

會議應出席董事10名，實際出席董事10名，全體監(jiān)事和高管列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關于改選公司董事長的議案》；

董事會近日收到劉明壽先生的辭呈，劉明壽先生因本人退休原因，向公司董事會提出辭去公司董事、董事長和董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的職務。

劉明壽先生的離職不會導致公司現(xiàn)有董事會成員人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)。

公司對劉明壽先生在任職期間對公司做出的杰出貢獻表示衷心的感謝。

經(jīng)董事會選舉江尚文先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次選舉通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

江尚文先生的簡歷見附件。 江尚文先生與公司或其控股股東及實際控制人之間不存在其他關聯(lián)關系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事長任職條件。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

2、《關于調(diào)整公司戰(zhàn)略委員會成員的議案》；

鑒于劉明壽先生退休的原因，董事會選舉江尚文先生為公司戰(zhàn)略委員會主任委員，其他成員不變。任期自本次選舉通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字表決意見。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇一三年十二月二十六日

江尚文先生的簡歷：

江尚文：1968年生，工學學士，工商管理碩士，高級工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團公司總經(jīng)理；江西萬年青水泥股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記；江西南方萬年青水泥有限公司董事、總經(jīng)理。曾任江西水泥有限責任公司車間主任，江西南昌萬年青水泥有限公司總經(jīng)理、玉山水泥廠（現(xiàn)江西玉山萬年青水泥有限公司）廠長，江西萬年青水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，江西省建材集團公司副總經(jīng)理。