河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2011年度第五次會議決議公告

　　同力水泥第四屆董事會2011年度第五次會議于2011年6月9日召開，審議通過了《關于豫龍同力為驛城同力1500萬元借款提供擔保的議案》。

　　證券代碼：000885　證券簡稱：同力水泥　公告編號：2011-020

　　河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2011年度第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2011年度第五次會議通知于2011年6月7日以書面形式發(fā)出，2011年6月9日以通訊表決方式召開。會議應參加董事7人，實際參加董事7人，出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議了《關于豫龍同力為驛城同力1500萬元借款提供擔保的議案》。

　　為滿足項目建設的需要，駐馬店驛城同力水泥有限公司擬從駐馬店市投資有限公司借款1500萬元，具體如下：

　　借款金額：1500萬元

　　借款期限：1年

　　借款利率：同期銀行貸款基準利率

　　擔保方：駐馬店市豫龍同力水泥有限公司

　　擔保方式：全額連帶責任保證

　　反擔保：駐馬店市天廈建材實業(yè)有限公司以其持有的驛城同力47%股權質押給豫龍同力進行反擔保。

　　經(jīng)表決，以7票同意，0票反對，0票棄權，通過了該議案，同意駐馬店市豫龍同力水泥有限公司為其控股子公司駐馬店驛城同力水泥有限公司借款 1500萬元提供擔保。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二一一年六月九日