蕪湖海螺型材2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：000619 證券簡(jiǎn)稱：海螺型材[0.61% 資金 研報(bào)] 公告編號(hào)：2013-27

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2013年11月8日（周五）上午11時(shí)

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：蕪湖海螺國(guó)際大酒店[0.00%]1909會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票

　　5、主持人：董事長(zhǎng)任勇先生

　　6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的股東（代理人）共2人，代表股份149,400,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.5％。

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員及公司聘任的北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議。

　　1、《關(guān)于提名周小川先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

　　（1）表決情況：

　　同意149,400,000股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　?。?）表決結(jié)果：通過(guò)。

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：項(xiàng)振華、鐘節(jié)平

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　1、蕪湖海螺型材科技股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議及公告；

　　2、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年十一月九日