海螺型材第六屆董事會第九次會議決議公告

　　證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2013-24

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司

　　第六屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議的書面通知于 2013 年10月10日發(fā)出，會議于2013年10月21日上午在蕪湖海螺國際大酒店1909會議室召開。會議由董事長任勇先生主持，應到董事9人，實到9人，監(jiān)事會成員和公司高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

　　一、會議審議通過了《公司2013年第三季度報告及摘要》；

　　經(jīng)審核，董事會認為公司嚴格按照股份制公司財務制度規(guī)范運作，公司2013年第三季度報告如實反映了公司2013年三季度的財務狀況和經(jīng)營成果；與會董事保證公司2013年第三季度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、會議審議通過了《關(guān)于提名周小川先生擔任公司第六屆董事會董事候選人的議案》，并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時股東大會審議；

　　因工作原因，王紀斌先生向董事會提出辭去公司董事職務，董事會對王紀斌先生在任職期間的勤勉工作表示感謝。董事會同意提名周小川先生擔任公司第六屆董事會董事候選人。（周小川先生簡歷附后）

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、會議審議通過了《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，公司定于2013年11月8日上午11:00在蕪湖海螺國際大酒店1909會議室召開2013年第一次臨時股東大會（詳見公司于同日刊登的《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》）。

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會

　　二〇一三年十月二十二日

　　附件：周小川先生簡歷

　　周小川先生，男，1970 年出生，本科學歷。1994 年畢業(yè)于安慶師范學院，同年加入寧國水泥廠，歷任本公司證券事務代表、總經(jīng)辦主任、人力資源部部長、發(fā)展部部長、總經(jīng)理助理等職，現(xiàn)任本公司董事會秘書、副總經(jīng)理、黨委副書記。

　　周小川先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔任公司董事的條件。