太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年8月7日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。審議通過(guò)了《公司2013年半年度報(bào)告》。 ......
證券代碼：600539 證券簡(jiǎn)稱：ST獅頭 編號(hào)：臨2013-015
太原獅頭水泥股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年8月7日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論以舉手表決方式審議通過(guò)了下述議案：
1、審議通過(guò)了《公司2013年半年度報(bào)告》。
全體董事同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、審計(jì)通過(guò)了關(guān)于增加《上海證券報(bào)》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體的議案。
全體董事同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)
2013年8月7日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
