太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
太原獅頭水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告......
太原獅頭水泥股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年4月5日本公司二樓會(huì)議室召開,應(yīng)到監(jiān)事三人,實(shí)到監(jiān)事三人。本次會(huì)議符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,會(huì)議合法有效,會(huì)議審議通過了下述報(bào)告和議案:
1、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
該議案須提交2010年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《公司2010年年度報(bào)告》及《公司2010年年報(bào)摘要》;
3、審議通過了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4、審議通過了《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
5、審議通過了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
6、審議通過了關(guān)于《太原獅頭集團(tuán)有限公司與太原獅頭水泥股份有限公司綜合服務(wù)協(xié)議》的議案;
7、審議通過了《關(guān)于2010年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
8、審議通過了修改《公司章程》的議案。
全體監(jiān)事認(rèn)真審核了公司2010年年度報(bào)告,特發(fā)表以下審核意見:
?。?)年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
?。?)年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2010年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。
?。?)未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011年4月5日
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com