新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2010年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2011年3月31日10:30時

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：新疆阿克蘇林園公司辦公樓二樓會議室

　　3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票方式

　　4、會議召集人：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長甘軍

　　6、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份203,055,438股，占公司股本總數(shù)478,695,043股的42.419％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了公司2010年年度股東大會的議案，議案的內(nèi)容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站上的《青松建化2011年年度股東大會會議資料》。

　　會議審議表決情況如下：

　　1、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2010年度董事會工作報告》。

　　2、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2010年度監(jiān)事會工作報告》。

　　3、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2010年度財務(wù)決算報告和2011年度財務(wù)預(yù)算草案》。

　　4、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2010年度利潤分配方案》。

　　5、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2010年年度報告（全文及摘要）》。

　　6、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》。

　　7、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《2011年度貸款額度申請計劃》。

　　8、經(jīng)表決，200,928,213股同意，2,127,225股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為阿拉爾青松化工有限責任公司貸款提供擔保的議案》。

　　9、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整新疆青松西山建材有限責任公司生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模的議案》。

　　10、經(jīng)表決，203,055,438股同意，0股反對，0股棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資子公司克州青松水泥有限責任公司年產(chǎn)260萬噸熟料改擴建項目的議案》。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)中倫律師事務(wù)所潘政勇律師見證，并出具法律意見書，該所律師認為：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序符合有關(guān)法律、《規(guī)則》及《章程》的規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的2010年年度股東大會決議；

　　2、中倫律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月31日