新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年3月7日上午10:30召開了公司第四屆董事會第四次會議，會議以現(xiàn)場方式召開，應出席會議董事9人，實際參加會議董事9人，其中董事汪天仁委托董事甘軍代理出席會議。會議由董事長甘軍先生主持，公司監(jiān)事和其他有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　1、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年度董事會工作報告》，該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　2、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年度總裁工作報告》。

　　3、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年度財務決算報告和2011年度財務預算草案》，該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　4、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年度利潤分配方案》，經(jīng)立信會計師事務所審計，公司2010年度母公司實現(xiàn)凈利潤218,095,745.37元，按規(guī)定母公司提取10%的法定盈余公積金21,809,574.54元，加年初未分配利潤106,678,830.33元，扣除本報告期已分配的2009年度現(xiàn)金股利73,778,250.00元，可供股東分配的利潤為229,186,751.16元。同意以2010年12月31日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利4元（含稅），共計分配利潤191,478,017.20元，剩余37,708,733.96元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　5、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，全文見上海證券交易所網(wǎng)站《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　6、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2010年年度報告（全文及摘要）》，全文見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　7、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務報表審計機構(gòu)的議案》，該議案需提交2010年年度股東大會審議；

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司的財務報表審計機構(gòu)聘用期已滿一年，截止2010年，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)為公司服務了11年。該所為公司提供的財務會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證和相關的咨詢等服務合法、規(guī)范，工作人員勤勉盡責、誠信認真，為公司按照上市公司的要求完善和規(guī)范財務制度和財務管理做了大量的工作，有效地促進了公司的規(guī)范管理，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務報表審計機構(gòu)，審計費用60萬元。

　　8、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2011年度貸款額度申請計劃》；同意公司銀行申請總額不超過11.50億元的三年期以下（含三年）的貸款額度，總額不超過64.50億元的三年以上期限的貸款額度，并授權(quán)公司經(jīng)營層在以上額度內(nèi)，有計劃地開展公司與銀行之間的逐筆貸款業(yè)務；授權(quán)公司法定代表人甘軍先生代表公司辦理貸款的具體事宜，簽署相關合同及文件；該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　9、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于追認2010年度日常關聯(lián)交易超出預計金額的議案》，詳情見《關于追認2010年度日常關聯(lián)交易超出預計金額及2011年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

　　10、經(jīng)表決，8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關聯(lián)董事汪天仁回避表決，審議通過了《關于2011年度日常關聯(lián)交易的議案》，詳見《關于追認2010年度日常關聯(lián)交易超出預計金額及2011年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

　　11、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于為阿拉爾青松化工有限責任公司貸款提供擔保的議案》，同意為公司的控股子公司阿拉爾青松化工有限責任公司向銀行申請的24000萬元貸款提供擔保，詳見《關于為阿拉爾青松化工有限責任公司貸款提供擔保的公告》，該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　12、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于對喀什青松新型建材有限責任公司增資的議案》，同意公司對控股子公司喀什青松新型建材有限責任公司增資人民幣800萬元，詳見《對外投資公告》；

　　13、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于調(diào)整新疆青松西山建材有限責任公司生產(chǎn)線建設規(guī)模的議案》，同意公司擬出資設立的控股子公司新疆青松西山建材有限責任公司項目建設規(guī)模由建設一條日產(chǎn)6000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線（配套12MW純低溫余熱發(fā)電）擴增為二條日產(chǎn)7500噸新型干法水泥生產(chǎn)線、協(xié)同處理2×300噸/日生活垃圾及配套2×15MW純低溫余熱發(fā)電，項目建設規(guī)模為：熟料2×7500噸/日、年產(chǎn)熟料465萬噸，水泥年產(chǎn)650萬噸；協(xié)同處理2×300噸/日生活垃圾及配套2×15MW純低溫余熱發(fā)電。項目總投資概算為202095.27萬元，比原投資概算增加了109717.27萬元。關于新疆青松西山建材有限責任公司的具體情況詳見2010年10月11日的《對外投資公告》，該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　14、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于全資子公司克州青松水泥有限責任公司年產(chǎn)260萬噸熟料改擴建項目的議案》，同意公司的全資子公司克州青松水泥有限責任公司在其現(xiàn)有廠區(qū)西側(cè)和北側(cè)的空地，擴建一條日產(chǎn)6000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)240萬噸水泥，配套建設一座裝機規(guī)模為12MW純低溫余熱發(fā)電站，技改工程完成后，達到年產(chǎn)260萬噸熟料、水泥330萬噸、新增年發(fā)電量8352×104kWH的規(guī)模，項目建設投資概算89678萬元，該議案需提交2010年年度股東大會審議。

　　15、經(jīng)表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開2010年年度股東大會的議案》，詳見《關于召開2010年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月9日