新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于追認(rèn)2010年日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計金額及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2010年2月4日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。因2010年公司產(chǎn)量和銷量增長幅度大，公司向關(guān)聯(lián)方新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司采購電力的實際發(fā)生額超出了年初的預(yù)計，公司第四屆董事會第四次會議對超出部分進(jìn)行了追認(rèn)，并審議通過了《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　二、2010年度日常關(guān)聯(lián)交易超出情況

　　因2010年公司產(chǎn)量和銷量增長幅度大，公司2010年實際日常關(guān)聯(lián)交易金額及超出預(yù)計情況如下：

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交                         2010 年交易 2010 年的實

　　關(guān)聯(lián)方                                    超、減金額

　　易類別 易內(nèi)容                         預(yù)計總金額 際發(fā)生金額

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵

　　向關(guān)聯(lián)  電力        團(tuán)農(nóng)一師電力公        3700        4330.99        630.99

　　方采購                    司

　　貨物               阿克蘇塔河礦業(yè)

　　原煤                            1600           0           -1600

　　有限責(zé)任公司

　　接受勞 綠化、環(huán) 阿克蘇塔河礦業(yè)

　　90            0            -90

　　務(wù)      衛(wèi)等       有限責(zé)任公司

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵

　　電力     團(tuán)農(nóng)一師電力公          30             0            -30

　　司

　　向關(guān)聯(lián)

　　新疆塔里木農(nóng)業(yè)

　　方銷售 磷肥、硫

　　綜合開發(fā)股份有          120          28.76         -91.24

　　貨物       酸

　　限公司

　　磷肥、硫 新疆塔里木河種

　　30           4.80          -25.2

　　酸      業(yè)股份有限公司

　　三、2011 年度日常交易的預(yù)計情況

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)交易                                          2011 年交易預(yù) 2010 年交易總

　　關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容          關(guān)聯(lián)方

　　類別                                              計總金額           金額

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)

　　電力                                   6000          4330.99

　　向關(guān)聯(lián)方                       一師電力公司

　　采購貨物                    阿克蘇塔河礦業(yè)有限

　　原煤                                   1200             0

　　責(zé)任公司

　　阿克蘇塔河礦業(yè)有限

　　接受勞務(wù) 綠化、環(huán)衛(wèi)等                                   70              0

　　責(zé)任公司

　　新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)

　　電力                                    30              0

　　一師電力公司

　　向關(guān)聯(lián)方                   新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合

　　磷肥、硫酸                                120            28.76

　　銷售貨物                     開發(fā)股份有限公司

　　新疆塔里木河種業(yè)股

　　磷肥、硫酸                                 30             4.80

　　份有限公司

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司

　　法定代表人：劉明

　　注冊資本：人民幣29,063萬元

　　注冊號：652900000000237

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國有企業(yè)

　　住所：阿克蘇市民主路2號

　　經(jīng)營范圍：電力供應(yīng)，火力、水力發(fā)電，物業(yè)管理、貨物運輸；機(jī)電設(shè)備安裝、調(diào)試，內(nèi)陸水域養(yǎng)殖，線路安裝，電器件購銷、供熱及管道安裝，房屋租賃。

　　與本公司受同一控股股東阿拉爾統(tǒng)眾國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司控制。

　　2、阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司（原新疆阿克蘇青松建材化工總廠）

　　法定代表人：張利

　　注冊資本：人民幣1,184.93萬元

　　注冊號：652900030000529

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國有獨資有限責(zé)任公司

　　住所：阿克蘇市林園

　　經(jīng)營范圍：原煤的開采、銷售，物業(yè)管理、土地承包經(jīng)營

　　與本公司受同一控股股東阿拉爾統(tǒng)眾國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司控制。

　　3、新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

　　法定代表人：李新海

　　注冊資本：人民幣32,100萬元

　　注冊號：650000040000232

　　經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：上市股份有限公司

　　證券代碼：600359

　　證券簡稱：新農(nóng)開發(fā)

　　住所：新疆阿拉爾南口鎮(zhèn)1號

　　經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植，牧漁養(yǎng)殖，農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售，農(nóng)業(yè)機(jī)械制造及修理；塑料制品、皮革制品的銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；棉紡織品的生產(chǎn)、銷售。

　　與本公司受同一控股股東阿拉爾統(tǒng)眾國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司控制。

　　4、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：邱生

　　注冊資本：人民幣6500萬元

　　公司類型：股份有限公司

　　住所：新疆阿拉爾市井崗山大道8號

　　經(jīng)營范圍：各類農(nóng)作物種子的培養(yǎng)、生產(chǎn)及銷售。農(nóng)副產(chǎn)品的深加工及銷售，農(nóng)牧高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)，種衣劑生產(chǎn)，籽棉的收購、加工，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

　　與本公司受同一控股股東阿拉爾統(tǒng)眾國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司控制。

　　截止本次關(guān)聯(lián)交易為止，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司與公司2010年度的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到4330.99萬元，占公司凈資產(chǎn)的1.79%，超過3000萬元但未超過公司凈資產(chǎn)的5%以上；公司與其他關(guān)聯(lián)人就同一交易標(biāo)的的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元且占凈資產(chǎn)5%以上。

　　四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、公司與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司發(fā)生的交易主要是向其購買電力，若公司自用電有富余的情況下，將富余電力輸入其電網(wǎng)并銷售給農(nóng)一師電力公司。

　　2、公司與阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)生的交易主要是向其購買原煤并接受其提供的綠化、供暖、環(huán)境衛(wèi)生等服務(wù)。

　　3、公司與新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司發(fā)生的交易主要是向其銷售化工產(chǎn)品。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　1、供電

　　交易雙方：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　交易價格：參照國家的價格標(biāo)準(zhǔn)，不高于向任何第三人提供相應(yīng)產(chǎn)品所收取的價格

　　2011年最高交易金額6,000萬元

　　2、供煤

　　交易雙方：阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　交易價格：按照國家和新疆維吾爾自治區(qū)或阿克蘇地區(qū)市場的價格標(biāo)準(zhǔn)，不高于向任何第三人提供相應(yīng)產(chǎn)品所收取的價格

　　2011年最高交易金額：1,600萬元

　　3、綜合服務(wù)

　　交易雙方：阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　交易價格：依據(jù)提供服務(wù)的實際成本計算價格，不高于向第三者提供相應(yīng)服務(wù)所收取的費用

　　2011年最高交易金額：90萬元

　　4、銷售化工產(chǎn)品

　　交易方：新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　交易價格：市場價格

　　2011年最高交易金額分別為120萬元和30萬元。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易是為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和清潔生產(chǎn)環(huán)境的需要，對公司的獨立性和財務(wù)狀況無不利影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　七、獨立董事意見

　　公司已經(jīng)發(fā)生和正在履行的關(guān)聯(lián)交易是建立在雙方友好、平等、互利的基礎(chǔ)上，定價方法遵循了國家的有關(guān)規(guī)定，簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易價格公允，關(guān)聯(lián)交易是公平、合理的，有利于公司和全體股東的利益，未損害公司及股東權(quán)益，特別是中小股東的權(quán)益，關(guān)聯(lián)交易審議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人情況

　　1、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司，與公司受同一控股股東控制，其提名的監(jiān)事任公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，公司其他董事、監(jiān)事、高管未在其擔(dān)任任何職務(wù)。

　　2、阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司與公司受同一控股股東控制，未向公司提名董事、監(jiān)事，公司董事、監(jiān)事、高管未在其擔(dān)任任何職務(wù)。

　　3、新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司，與公司受同一控股股東控制，未向公司提名董事、監(jiān)事；公司監(jiān)事蔣曉進(jìn)在其擔(dān)任董事。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易情況

　　1、公司向新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司采購和銷售電力、向阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司采購原煤和接受綜合服務(wù)，交易價格和交易金額按照協(xié)議執(zhí)行，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。

　　2、公司向新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司、新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司銷售化工產(chǎn)品，按照市場價格結(jié)算，公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。

　　九、備查文件

　　青松建化第四屆董事會第四次會議決議

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月9日