新疆青松建材化工（集團）股份有限公司關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　會議召開時間：2011年3月31日上午10點30分
　　股權(quán)登記日：2011年3月24日
　　會議召開地點：公司辦公樓三樓會議室
　　會議召開方式：現(xiàn)場會議方式
　　不提供網(wǎng)絡(luò)投票
　　公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)
　　一、召開會議基本情況
　　本次股東大會由公司董事會召集，會議于2011年3月31日上午10點30分召開，會議召開地點是公司辦公樓三樓會議室，會議以現(xiàn)場方式召開。
　　二、會議審議事項：
　　1、審議《2010年度董事會工作報告》；
　　2、審議《2010年度監(jiān)事會工作報告》;
　　3、審議《2010年度財務(wù)決算報告和2011年度財務(wù)預(yù)算草案》；
　　4、審議《2010年度利潤分配方案》；
　　5、審議《2010年度報告（全文及摘要）》；
　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》；
　　7、審議《2011年度貸款額度申請計劃》；
　　8、審議《關(guān)于為阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》
　　9、審議《關(guān)于調(diào)整新疆青松西山建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模的議案》
　　10、《關(guān)于全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)260萬噸熟料改擴建項目的議案》
　　以上內(nèi)容詳見2011年3月9日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告》。
　　三、會議出席對象
　　1、截止股權(quán)登記日2011年3月24日下午交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；
　　2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
　　3、中倫律師事務(wù)所律師；
　　4、公司邀請的其他人員。
　　四、會議登記辦法
　　1、登記手續(xù)：
　　個人股東出席會議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人上海股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。
　　法人股股東代表出席會議持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書（見附件）辦理登記手續(xù)。
　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，不接受電話登記。
　　委托代理人可以不必是公司的股東。
　　2、登記時間：
　　2011年3月30日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
　　3、登記地點：
　　新疆阿克蘇市林園公司董事會秘書處
　　五、其他事項
　　1、會議聯(lián)系聯(lián)系方式
　　會議聯(lián)系人： 熊學(xué)華
　　電話：0997-2813793
　　傳真：0997-2813793
　　郵政編碼：843005
　　2、本次股東大會會期一天，與會股東參加會議費用自理。
　　附件：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2010年年度股東大會授權(quán)委托書樣式
　　特此公告。
　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
　　董事會
　　2011年3月9日
　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　委托人姓名：
　　委托人營業(yè)執(zhí)照號（身份證號）：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托人股東賬號：
　　受托人姓名：
　　受托人身份證號：
　　委托權(quán)限：
　　委托日期：2011年3月   日

（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）