陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2011年3月18日在陜西省銅川市新凱悅酒店會議室召開，應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席馮生華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

　　一、通過《2010年度監(jiān)事會工作報告》

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　二、同意《公司2010年年度報告及摘要》

　　監(jiān)事會對公司董事會編制的年度報告及摘要進行審核后，發(fā)表如下意見：

　?、惫灸甓葓蟾婕罢幹坪蛯徸h程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　?、材甓葓蟾婕罢膬?nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　?、吃谔岢霰疽庖娭?，未發(fā)現(xiàn)參與年報及摘要編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　三、審議通過《公司關(guān)于前期會計差錯更正的議案》

　　公司本次對前期會計差錯的更正是合理的，符合法律、法規(guī)、財務(wù)會計制度的有關(guān)規(guī)定，有助于提高公司會計信息質(zhì)量。更正后的財務(wù)報告能真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會同意董事會關(guān)于就該事項做出的進行會計差錯更正的意見，以及就其原因和影響所做的說明。

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　四、審議通過《公司關(guān)于會計政策變更的議案》

　　本次公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第4號》的規(guī)定，進行的公司會計政策變更及相關(guān)期初數(shù)的追溯調(diào)整，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的規(guī)定，是對公司實際經(jīng)營狀況的客觀反映，使公司的會計核算更符合有關(guān)規(guī)定，提高了公司財務(wù)信息質(zhì)量，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。

　　本議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2011年3月19日