陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司關于2011年水泥包裝袋關聯(lián)交易預計的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●經(jīng)本公司第四屆董事會第五十一次會議決議，同意公司與陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司簽訂采購水泥包裝袋協(xié)議。

　　●交易內(nèi)容：本公司向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋。

　　●關聯(lián)人回避事宜：董事會在審議上述關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事安學辰先生按規(guī)定進行了回避。

　　●本項關聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　公司2011年度擬向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為1700萬元。鑒于陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司法定代表人安學辰先生系本公司副董事長，上述采購行為構成關聯(lián)交易。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司注冊資本5273.9萬元，法定代表人安學辰，經(jīng)濟性質(zhì)為集體企業(yè)，經(jīng)營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建筑安裝工程項目的施工（分支機構經(jīng)營）、綜合勞務；建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷；廢舊物資的回收；石料加工；水泥制造技術人員交流；技術咨詢。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　交易標的是陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。

　　四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　公司擬以市場價為基礎協(xié)商定價，向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為1700萬元。

　　五、進行關聯(lián)交易目的及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況。

　　上述關聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給，加強《秦嶺牌》水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定開展。

　　六、獨立董事關于本次關聯(lián)交易的意見：

　　我們作為陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會獨立董事，根據(jù)《上市公司建立獨立董事指導意見》和公司《章程》的有關規(guī)定，審議了公司關于2011年自陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋關聯(lián)交易預計情況，并聽取了經(jīng)營層的說明，現(xiàn)就該事項發(fā)表如下獨立意見：

　　公司關聯(lián)交易的決策程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關規(guī)定要求，預計2011年自陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋關聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營必須的，關聯(lián)交易定價按協(xié)議價和市場價格進行，體現(xiàn)了公平的原則，未損害中小股東的利益。

　　獨立董事： 王福川 陳貴春  孫紅梅

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月19日