中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告......
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2011年3月29日上午以現(xiàn)場會議方式在公司北京辦公區(qū)第二會議室召開,會議由監(jiān)事會主席劉炎華主持,應(yīng)到監(jiān)事7名,實到監(jiān)事7名,符合《公司法》和本公司章程規(guī)定。會議形成以下決議:
一、審議通過了《公司2010年年度報告》及其摘要。
同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對公司董事會編制的2010年年度報告提出如下審核意見:
1、公司年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
2、公司年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所披露的信息真實、完整地反映了公司2010年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;
3、未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、審議通過了《二○一○年度公司監(jiān)事會工作報告》。
同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。
此議案尚須提交公司2010年度股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。
監(jiān)事會對董事會編制的《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行了審核,認為:公司募集資金的存放與使用情況符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。
四、審議通過了《公司2010年度內(nèi)部控制評價報告》。
同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。
監(jiān)事會《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制評價報告的審核意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
五、審議通過了《中國葛洲壩集團股份有限公司監(jiān)事會二○一一年工作要點》。
同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。
特此公告。
中國葛洲壩集團股份有限公司監(jiān)事會
二○一一年四月一日
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com