安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司” ）董事會(huì)于二〇一一年三月三十一日以通訊表決的方式審議了關(guān)于本公司向控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“海螺集團(tuán)公司”）借款的議案，本公司現(xiàn)任7名董事中關(guān)聯(lián)董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀(jì)勤應(yīng)先生回避了表決，4名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了審議和表決，符合《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定。4名非關(guān)聯(lián)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真、充分的討論，以4票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了如下決議：

　　為進(jìn)一步支持本公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，優(yōu)化本公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，經(jīng)協(xié)商，海螺集團(tuán)公司擬將其發(fā)行中期票據(jù)募集資金借給本公司及本公司下屬子公司（以下簡(jiǎn)稱為“本集團(tuán)”），用于本集團(tuán)改善融資結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等。經(jīng)審議，董事會(huì)同意本公司向海螺集團(tuán)公司借款，借款金額不超過(guò)20億元，借款期限為自海螺集團(tuán)公司銀行賬戶借款款項(xiàng)劃出至2014年3月27日止；借款年利率為5.78％（該利率系按照“海螺集團(tuán)發(fā)行的中期票據(jù)票面利率+按比例分?jǐn)偟陌l(fā)行費(fèi)用+借款利息收入所涉及的稅費(fèi)”進(jìn)行測(cè)算和確定），借款期限內(nèi)固定不變。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年三月三十一日