安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五屆三次監(jiān)事會會議于二○一一年三月二十八日在本公司會議室召開；會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席王俊先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。本次會議審議的各議案表決結(jié)果均為：有效表決票數(shù)3票，其中贊成票3票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權票0票。會議一致通過如下決議：

　　一、審議通過本公司二○一○年度按照中國會計準則編制的財務報告、以及按照國際財務報告準則編制的財務報告。

　　二、審議通過本公司二○一○年度報告及其摘要、業(yè)績公告。

　　監(jiān)事會認為，二○一○年度報告及其摘要、業(yè)績公告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會以及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司二○一○年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與二○一○年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。與會監(jiān)事一致同意通過該報告及其摘要、業(yè)績公告。

　　三、審核通過二〇一〇年度公司內(nèi)部控制評價報告。監(jiān)事會認為：公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

　　四、審議通過本公司二○一○年度監(jiān)事會報告，并同意提呈本公司二○一○年度股東大會審議批準。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一一年三月二十八日