金隅股份：第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：601992          證券簡(jiǎn)稱：金隅股份               編號(hào)： 臨 2013－011

　　北京金隅股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年4月24日10:00在北京市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心D座22層第六會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為 11 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 11 名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生主持，審議通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于公司 2013 年第一季度報(bào)告的議案

　　表決結(jié)果：同意 11 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

　　二、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決結(jié)果：同意 10 票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。

　　該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事蔣衛(wèi)平先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了意見(jiàn)。有關(guān)該項(xiàng)議案具體情況請(qǐng)參閱公司刊登的《關(guān)聯(lián)交易公告》（編號(hào)：臨 2013—012）。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一三年四月二十四日