秦嶺水泥：關(guān)于2013年度與陜西省耀縣水泥廠關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　證券代碼：600217            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：秦嶺水泥               編號(hào)：臨2013-008

　　陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于 2013 年度與陜西省耀縣水泥廠關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議，同意公司與陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司簽訂采購(gòu)水泥包裝袋協(xié)議，接受陜西省耀縣水泥廠建筑工程公司提供工程及維修勞務(wù)。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事安學(xué)辰先生和郭西平先生按規(guī)定進(jìn)行了回避。

　　●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營(yíng)行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

　　釋義：在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

　　●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　●水 泥 廠：陜西省耀縣水泥廠

　　●祥 燁 建 材: 陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司

　　●建筑工程公司：陜西省耀縣水泥廠建筑工程公司

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司2013年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購(gòu)水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為2,400萬(wàn)元；自建筑工程公司接受工程及維修勞務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生金額338萬(wàn)元。鑒于：祥燁建材和建筑工程公司是持有本公司股份35,881,020股、占本公司股份總數(shù)5.43%的水泥廠管理下的集體所有制企業(yè)，本公司副董事長(zhǎng)安學(xué)辰先生是水泥廠廠長(zhǎng)、法定代表人，是祥燁建材法定代表人；本公司董事郭西平先生是祥燁建材黨總支副書(shū)記。因此，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　㈠祥燁建材：注冊(cè)資本5273.9萬(wàn)元,法定代表人安學(xué)辰,經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；建筑安裝工程項(xiàng)目的施工（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）、綜合勞務(wù)；建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購(gòu)銷(xiāo)；廢舊物資的回收；石料加工；水泥制造技術(shù)人員交流；技術(shù)咨詢(xún)。

　?、娼ㄖこ坦荆悍ǘù砣藦埨?；注冊(cè)資本617.5萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：集體企業(yè)；經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑、爐窯工程施工，安裝修理，混凝土預(yù)制。（許可證有效期至2014年11月9日）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　交易標(biāo)的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋、建筑工程公司向本公司提供的工程施工及維修勞務(wù)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司擬以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，2013年度：

　?、逑蛳闊罱ú陌b袋廠采購(gòu)水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為2400萬(wàn)元；

　?、娼邮芙ㄖこ坦鞠虮竟咎峁┑墓こ淌┕ぜ熬S修勞務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額為338萬(wàn)元。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易目的及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

　?、迳鲜霾少?gòu)包裝袋關(guān)聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給，加強(qiáng)水泥包裝袋的管理，有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定開(kāi)展。

　?、嫔鲜鼋邮軇趧?wù)關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的正常需要，有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的穩(wěn)定進(jìn)行。

　　六、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和王福川先生對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。認(rèn)為：公司審議上述關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)制度的規(guī)定；公司預(yù)計(jì)的2013年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，所述關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格公平、合理地確定交易金額，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013年3月19日