秦嶺水泥：第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　證券代碼：600217            證券簡稱：秦嶺水泥             編號：臨 2013－006

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議于2013 年 3 月 15 日在公司辦公樓會議室召開，應(yīng)參加會議監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加會議監(jiān)事 2 人，監(jiān)事孫秀利因公出差未能出席會議，委托監(jiān)事馮生華先生出席會議并代為表決。會議由監(jiān)事會主席馮生華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)與會監(jiān)事書面記名投票表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《2012 年度監(jiān)事會工作報告》

　　該議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會審議。表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《公司 2012 年年度報告及其摘要》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號-年度報告的內(nèi)容與格式（2012年修訂）》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司2012年年度報告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，監(jiān)事會認(rèn)為：

　?、骞?012年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　?、婀?012年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2012年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　?、缭谔岢霰疽庖娗?，公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與 2012 年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　該議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會對公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表如下意見：

　?、骞疽呀⒘溯^為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到了有效地執(zhí)行，符合《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求；

　?、婀緝?nèi)部控制自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和運(yùn)行情況，符合公司內(nèi)部控制需要；

　　㈢公司內(nèi)部控制自我評價報告對內(nèi)部控制的總體評價客觀、準(zhǔn)確。具體內(nèi)容詳見與本決議同時公告的公司《2012 年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　四、審議通過《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》

　　公司股東代表監(jiān)事孫秀利先生因工作變動，申請辭去其擔(dān)任的公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。孫秀利先生的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在改選出的監(jiān)事就任前，其仍應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東唐山冀東水泥股份有限公司推薦，監(jiān)事會提名左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。左斌先生簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　上述一、二和四項(xiàng)議案尚須提交公司 2012 年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2013年3月19日