秦嶺水泥：第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　證券代碼：600217               證券簡稱：秦嶺水泥           編號：臨 2013-012

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于 2013 年 3 月 27 日以傳真和專人送達相結(jié)合方式召開。鑒于司國強先生辭去董事職務，會議應參加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：

　　一、同意司國強先生因工作變動辭去本公司總經(jīng)理職務，經(jīng)公司董事長提名，公司董事會提名委員會審查，聘任李海寶先生為公司總經(jīng)理。李海寶先生的簡歷詳見附件。表決結(jié)果：同意 8 票，反對０票，棄權(quán)０票。

　　二、通過《關(guān)于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》，公司董事司國強先生由于工作變動原因，辭去公司第五屆董事會董事職務，按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的2012 年度股東大會增加《關(guān)于提議李海寶先生為秦嶺水泥第五屆董事會董事候選人的臨時提案》，提議選舉李海寶先生為公司第五屆董事會董事。公司董事會提名委員會審查同意，公司獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和王福川先生共同對上述提名候選人任公司董事事宜發(fā)表了同意的專項意見，同意將上述控股股東提案提交 2013 年 4 月 17 日召開的公司 2012 年年度股東大會審議。表決結(jié)果：同意 8 票，反對０票，棄權(quán)０票。公司董事會對司國強先生在擔任公司職務期間為公司發(fā)展所作出的努力和貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2013年3月28日