秦嶺水泥：關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　證券代碼：600217               證券簡(jiǎn)稱：秦嶺水泥           編號(hào)：臨 2013-013

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開 2012 年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）《關(guān)于召開 2012 年年度股東大會(huì)的通知》于 2013 年 3 月 19 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

　　公司董事司國(guó)強(qiáng)先生因工作變動(dòng)向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去本公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)，按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的 2012 年度股東大會(huì)增加《關(guān)于提議李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的臨時(shí)議案》，已經(jīng)2013年3月27日召開的公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。根據(jù)以上增加臨時(shí)提案的情況，現(xiàn)對(duì)公司《關(guān)于召開 2012 年年度股東大會(huì)的通知》的有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充更新如下：

　　一、會(huì)議召開的基本事項(xiàng)

　?、鍟?huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2013 年 4 月 17 日下午 14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013 年 4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

　?、婀蓹?quán)登記日：2013 年 4 月 11 日

　?、绗F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊秦嶺水泥辦公樓會(huì)議室

　?、枵偌耍汗径聲?huì)

　　㈤會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?、陞⒓訒?huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?、霑?huì)議出席對(duì)象

　?、苯刂?2013 年 4 月 11 日下午交易系統(tǒng)結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東；

　?、惨蚬什荒苡H自出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人（代理人可以不是本公司股東）參加，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?、彻径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　⒋見證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?、尻P(guān)于公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　㈡關(guān)于公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　?、珀P(guān)于公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；

　?、桕P(guān)于公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；

　　㈤關(guān)于公司 2012 年年度報(bào)告及其摘要的議案；

　?、觋P(guān)于聘請(qǐng)公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　?、腙P(guān)于 2013 年度與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

　　㈧關(guān)于轉(zhuǎn)讓《秦嶺》系列商標(biāo)關(guān)聯(lián)交易的議案；

　?、黻P(guān)于選舉李敏先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　?、铌P(guān)于選舉左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　?。ㄊ唬╆P(guān)于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案。除審議上述議案外，獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上提交 2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)：

　?、宓怯涋k法

　?、狈ㄈ斯蓶|由法定代表人出席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人的代理人出席會(huì)議的，持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　?、沧匀蝗斯蓶|持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持代理人本人身份證、授權(quán)委托書及股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　?、钞惖毓蓶|可以傳真方式登記。

　?、娴怯洉r(shí)間：2013 年 4 月 12 日至 4 月 16 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

　?、绲怯浀攸c(diǎn)：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊公司辦公樓董事會(huì)辦公室。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　?、逋镀睍r(shí)間：2013 年 4 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　㈡投票代碼：738217投票簡(jiǎn)稱：“秦嶺投票”

　?、绻蓶|投票的具體程序?yàn)椋?

　?、边M(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　?、苍凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，99.00 元代表本次股東大會(huì)的所有議案，以 1.00 元至 11.00 元分別代表議案 1 至 11。對(duì)于本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格如下表：

　　議案                                                                      委托

　　議案名稱

　　序號(hào)                                                                      價(jià)格

　　1     關(guān)于公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案                             1.00

　　2     關(guān)于公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案                             2.00

　　3     關(guān)于公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案                               3.00

　　4     關(guān)于公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案                               4.00

　　5     關(guān)于公司 2012 年年度報(bào)告及其摘要的議案                             5.00

　　6     關(guān)于聘請(qǐng)公司 2013 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案             6.00

　　7      關(guān)于 2013 年度與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案  7.00

　　8     關(guān)于轉(zhuǎn)讓《秦嶺》系列商標(biāo)關(guān)聯(lián)交易的議案                             8.00

　　9     關(guān)于選舉李敏先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案                   9.00

　　10     關(guān)于選舉左斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案                       10.00

　　11     關(guān)于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案                     11.00

　?、柙凇拔泄蓴?shù)”項(xiàng)填寫表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見種類對(duì)應(yīng)的委托股數(shù)：

　　表決意見類型                              委托數(shù)量

　　同意                                    1股

　　反對(duì)                                    2股

　　棄權(quán)                                    3股

　　㈤投票注意事項(xiàng)

　?、比艄蓶|對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99.00 元進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)議案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。

　?、矊?duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?、彻蓶|僅對(duì)某項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。

　　⒋由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本公司將只能對(duì)本次會(huì)議設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口并且只能向 A 股股東提供一次網(wǎng)絡(luò)投票機(jī)會(huì)。

　?、稻W(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

　　五、其他事項(xiàng)

　?、迓?lián)系方式

　　聯(lián)系人：樊吉社

　　聯(lián)系電話：0919-6231630

　　傳真：0919-6233344

　　聯(lián)系地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有

　　限公司辦公樓公司董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：727100

　?、鏁?huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013年3月28日