內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告

　　證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2012-024

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會2012年第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會2012年第二次臨時會議通知于2012年10月25日以電子郵件和專人送達的方式發(fā)出，會議于2012 年10 月30日以傳真形式召開。會議應表決董事9 名，實際表決董事9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2012年第三季度報告全文及其正文》；

　　二、審議通過了《關于公司為包頭市西水水泥有限責任公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　經董事會審議，同意公司為控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司向中國工商銀行股份有限公司包頭青山支行辦理金額總計為4000萬元，保證金為30%的國內貿易融資（國內信用證）提供連帶責任保證擔保，期限為一年。

　　三、審議通過了《關于公司為烏海市西水水泥有限責任公司銀行借款提供擔保的議案》；

　　經董事會審議，同意公司為控股子公司烏海市西水水泥有限責任公司向中國工商銀行股份有限公司烏海分行海南支行辦理1400萬元國內貿易融資和3600萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限為一年。

　　詳情請參閱公司于2012年10月31日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站披露的《西水股份關于為控股子公司提供擔保的公告》（編號：2012-025）。

　　特此公告。

　　內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2012年10月31日