西水股份：2012年年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：西水股份  證券代碼：600291  編號：臨 2013-012

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2012 年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 本次會議無修改提案的情況；

　　◆ 本次會議無否決的議案。

　　一、會議召開及股東出席情況

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2012 年年度股東大會于 2013 年 5 月 7 日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開。會議由公司董事會召集、董事長劉建良先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票的方式進行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共 3 名，代表股份 139,317,660 股，占公司有表決權(quán)總股份的 36.28%.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次大會采用記名投票的方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年年度報告全文》及其《摘要》；

　　4、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度利潤分配預案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所審計，2012 年度公司實現(xiàn)凈利潤 378,969,579.19 元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤 69,076,046.35 元 ,提取法定盈余公積金8,018,248.28 元；加上上年初未分配利潤 443,712,983.65 元，實際可供股東分配的利潤為 504,770,781.72 元。

　　2012 年度，公司以 2012 年末總股本 384,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.54 元（含稅），應分配紅利20,736,000 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一會計年度。

　　公司本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司 2012 年度獨立董事述職報告》；

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2013 年度財務(wù)審計機構(gòu)及支付其2012 年報酬的議案》；

　　同意續(xù)聘山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所為公司 2013年度審計機構(gòu)，為公司提供相關(guān)服務(wù)，聘期一年。因增加了天安財產(chǎn)保險股份有限公司的財務(wù)審計業(yè)務(wù)，從 2012 年開始審計報酬調(diào)整為 95 萬元。

　　8、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；

　　9、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》；

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的經(jīng)世律師事務(wù)所單潤澤律師、畢詩勇律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2012 年年度股東大會的法律意見書》。

　　該法律意見書認為，本次年度股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的 2012 年年度股東大會決議；

　　2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2012年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年五月八日