華新水泥第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，于2013年6月19日以通訊方式召開，9名董事出席了本次會(huì)議。公司于2013年6月13日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　本次董事會(huì)經(jīng)審議并投票表決，通過了《關(guān)于吸收合并萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司的議案》（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

　　2012年4月20日，公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)了關(guān)于收購(gòu)萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案。2012年8月30日，本公司、華新水泥（萬源）有限公司與萬源市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資管理有限責(zé)任公司三方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由華新水泥（萬源）有限公司收購(gòu)萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)。2012年11月30日，華新水泥（萬源）有限公司完成了對(duì)萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司的股權(quán)收購(gòu)及財(cái)務(wù)并賬工作。

　　為便于統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)和部門設(shè)置，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)操作流程，降低費(fèi)用成本，本次董事會(huì)經(jīng)審議，同意由華新水泥（萬源）有限公司吸收合并萬源市大巴山水泥有限責(zé)任公司。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013年6月21日

　　證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥(600801)、華新B股 編號(hào)：臨2013-021

　　華新水泥股份有限公司關(guān)于控股子公司 華新水泥（西藏）有限公司對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2013年5月2日，本公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于授權(quán)華新水泥（西藏）有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案》。2013年6月19日，華新水泥（西藏）有限公司董事會(huì)審議并通過了《關(guān)于為西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》，擔(dān)保期限為項(xiàng)目建設(shè)期。

　　西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司（以下稱“高新雪蓮”）日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，已獲得國(guó)家發(fā)改委發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2013]383號(hào)文批復(fù)。該項(xiàng)目位于西藏日喀則地區(qū)，總投資4.77億元，資金來源為企業(yè)自籌2.77億，銀行貸款2億元。

　　高新雪蓮注冊(cè)資本4000萬元，由西藏高新建材集團(tuán)有限公司與日喀則雪蓮工業(yè)貿(mào)易公司兩家股東共同出資設(shè)立，分別占85%和15%股份。本公司是西藏高新建材集團(tuán)有限公司的第一大股東，持有其43%的股權(quán)，間接持有高新雪蓮36.55%的股權(quán)。

　　高新雪蓮承諾，待項(xiàng)目建成后，將以該項(xiàng)目所形成的固定資產(chǎn)置換出華新水泥（西藏）有限公司提供的擔(dān)保，華新水泥（西藏）有限公司提供的擔(dān)保隨之解除。

　　截止2012年12月31日，華新西藏總資產(chǎn)10.56億元，凈資產(chǎn)4.49億元，無任何其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2013-022