瑞泰科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2013 年 3 月 18 日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30 在北京中國建材研究總院主樓四層會議室召開。 ......
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2013 年 3 月 18 日以專人送達、傳真、電子郵件等形式發(fā)出，于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30 在北京中國建材研究總院主樓四層會議室召開。
會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，出席會議的監(jiān)事占監(jiān)事總數(shù)的 100%，會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由監(jiān)事會主席朱全英女士主持，采用舉手表決的方式審議通過如下決議：
一、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度監(jiān)事會工作報告》。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
二、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度財務決算報告》。
公司 2012 年度財務報告、以及由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“標準無保留意見”的審計報告客觀、真實地反映了公司財務狀況和經營成果。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
三、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《公司 2012 年度利潤分配預案》。
同意公司 2012 年度的利潤分配預案：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 231,000,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元人民幣（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利 11,550,000.00 元，不轉增，不送股。其余未分配利潤滾存至下年度。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
四、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《2012 年年度報告及摘要》。
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制的公司 2012 年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報告》全文詳見巨潮資訊網《瑞泰科技股份有限公司 2012 年年度報告摘要》詳見同日在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—007 號公告。
五、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《2012 年度內部控制自我評價報告》。
經審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制的《2012 年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際運行情況。
《瑞泰科技股份有限公司 2012 年度內部控制自我評價報告》全文見巨潮資訊網
六、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于 2013 年公司為子公司提供擔保的議案》。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
詳細內容見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—008 號公告。
七、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
詳細內容見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—009 號公告。
八、會議以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于公司 2013 年預計重大日常經營性關聯(lián)交易事項的議案》。
經審核，監(jiān)事會認為公司發(fā)生的關聯(lián)交易符合公司生產經營的實際需要，其決策程序符合法律法規(guī)，交易價格合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
本議案需提交 2012 年年度股東大會審議。
詳細內容請見同日公司在《中國證券報》和巨潮資訊網刊登的 2013—010 號公告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
監(jiān)事會
2013 年 3 月 30 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
