中材國(guó)際：充分發(fā)揮董事特長(zhǎng)

　　中材國(guó)際公司董事會(huì)高度重視公司治理，不斷完善制度建設(shè)，切實(shí)遵守公司治理有關(guān)法律法規(guī)及公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)章制度。積極推進(jìn)體制、機(jī)制、管理創(chuàng)新，不斷推動(dòng)以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部管控體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真開(kāi)展對(duì)高管層的履職評(píng)價(jià)工作，構(gòu)建了科學(xué)高效的董事會(huì)決策和運(yùn)行機(jī)制。

　　董事會(huì)充分發(fā)揮獨(dú)立董事和專門委員會(huì)的作用，制定了詳細(xì)的專門委員會(huì)議事規(guī)則，設(shè)立了職能部門為這些專門委員會(huì)研究和決策提供專業(yè)服務(wù)，相關(guān)會(huì)議切實(shí)避免了“走形式、走過(guò)場(chǎng)”，提高了工作效率，董事會(huì)決策的科學(xué)性也得到有力保證。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)國(guó)資委《風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和財(cái)務(wù)部等五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》等政策性文件，提出了“速度、效益和風(fēng)險(xiǎn)”平衡的目標(biāo)，積極推動(dòng)公司在適應(yīng)項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)上，按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的思路，分階段遞進(jìn)式地建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系。風(fēng)險(xiǎn)控制能力的加強(qiáng)，賦予了公司在在國(guó)際市場(chǎng)上更大的話語(yǔ)權(quán)，減少了公司利潤(rùn)的波動(dòng)。

　　董事會(huì)根據(jù)成員自身情況，充分發(fā)揮各位董事的特長(zhǎng)。公司原董事總裁王偉極具戰(zhàn)略眼光，董事會(huì)選舉王偉任董事長(zhǎng)，讓其盡量脫離開(kāi)日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，有更多時(shí)間來(lái)思考戰(zhàn)略發(fā)展問(wèn)題。王偉董事長(zhǎng)憑借對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀政策和對(duì)全球水泥工程市場(chǎng)的深刻理解，緊緊把握行業(yè)周期性和地區(qū)發(fā)展不均衡的特點(diǎn)，前瞻性地提出了以EPC業(yè)務(wù)模式進(jìn)入國(guó)際化市場(chǎng)，以中東地區(qū)作為突破口，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，樹(shù)立了“成為全球水泥技術(shù)裝備工程行業(yè)一流企業(yè)”的發(fā)展愿景。在總體戰(zhàn)略規(guī)劃之下，研究構(gòu)建了以總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略和有限相關(guān)多元戰(zhàn)略為核心的戰(zhàn)略體系，為公司的持續(xù)、快速發(fā)展指明了方向，使公司憑借工期、價(jià)格和品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，迅速躋身國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)份額由幾乎空白到36%的飛速跨越，成為了全球最大的水泥工程系統(tǒng)集成服務(wù)商。2010年，王偉董事長(zhǎng)面對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的局面，居安思危，審時(shí)度勢(shì)，戰(zhàn)略性地提出了在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下，借助主業(yè)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)開(kāi)拓備品備件、生產(chǎn)管理的市場(chǎng)，按照“有限、相關(guān)、多元”的發(fā)展思路，積極推進(jìn)公司以低碳節(jié)能、高效環(huán)保為切入點(diǎn)，向城市固廢處理延伸、并推動(dòng)工程模式向新能源領(lǐng)域的拓展。資源環(huán)境公司和光伏工程公司相繼設(shè)立，加快了公司產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深化的步伐。

　　公司董事會(huì)高度重視維護(hù)投資者利益和資本市場(chǎng)形象。在信息披露方面，推動(dòng)自愿性信息披露，特別設(shè)立制度要求在重大合同變更、取消以及業(yè)主索賠等重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行披露，為廣大投資者提供了可靠的決策參考。公司董事會(huì)秉承 “持續(xù)解讀客戶需求、持續(xù)創(chuàng)造公司價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，將維護(hù)股東權(quán)益，強(qiáng)化股東回報(bào)作為董事會(huì)工作的根本加以落實(shí)，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅政策，公司自上市以來(lái)向股東累計(jì)現(xiàn)金分紅約6.71億元。堅(jiān)持以高速發(fā)展回報(bào)投資者，公司股票價(jià)格由發(fā)行價(jià)7.53元/股，增長(zhǎng)到現(xiàn)在復(fù)權(quán)價(jià)已超過(guò)200元，公司市值也由最初的13億元增長(zhǎng)到370億元。在公司董事會(huì)的科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)下，國(guó)際市場(chǎng)份額連續(xù)三年位居全球第一，公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值得到了全面提升。

　　公司董事會(huì)秘書蔣中文在履行職務(wù)過(guò)程中，注重自身學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)對(duì)董事會(huì)的專業(yè)化服務(wù)，工作結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持原則，講究方法，注重實(shí)效，為公司治理的不斷完善做出了重要貢獻(xiàn)。

　　蔣中文格外重視對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層的公司治理知識(shí)傳播和公司治理意識(shí)培養(yǎng)。在總裁常務(wù)辦公會(huì)議上，結(jié)合決策事項(xiàng)及時(shí)向其他公司領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說(shuō)明公司治理法律法規(guī)方面規(guī)定和要求，在他堅(jiān)持不懈的努力下，公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于重大事項(xiàng)決策程序、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、信息披露等方面的規(guī)定都非常熟悉，自覺(jué)維護(hù)公司治理的意識(shí)不斷增強(qiáng)。

　　他還非常注重公司治理基礎(chǔ)工作建設(shè)，在他的推動(dòng)下，公司治理方面的規(guī)章制度日益健全，原有制度也不斷得以修訂完善。在緊抓制度建設(shè)的同時(shí)，他強(qiáng)調(diào)制度落實(shí)到人和對(duì)有關(guān)崗位人員的專業(yè)培訓(xùn)。例如在信息披露方面，他結(jié)合各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作實(shí)際，認(rèn)真研究信息披露點(diǎn)，并詳細(xì)列出信息披露相關(guān)崗位，對(duì)這些崗位的人員進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。由于下屬公司信息披露聯(lián)系人多為兼職，崗位人員也經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，他特別要求新上崗者必須參加最近一期的公司治理培訓(xùn)，準(zhǔn)確掌握信息披露、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)幕信息知情人登記備案、對(duì)外捐贈(zèng)等管理辦法，確保各個(gè)層面公司治理的規(guī)范。

　　蔣中文持續(xù)關(guān)注法律、法規(guī)、監(jiān)管政策、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，深入研究市場(chǎng)與行業(yè)的變化，定期對(duì)公司向董事、監(jiān)事、高管提供公司治理簡(jiǎn)報(bào)，以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析報(bào)告，借助法律、行業(yè)、資本市場(chǎng)的研究成果，為公司決策提供參考，幫助公司管理層統(tǒng)一思想、增強(qiáng)戰(zhàn)略認(rèn)同感。同時(shí)，他積極協(xié)助獨(dú)立董事和專門委員會(huì)的工作，協(xié)調(diào)董事會(huì)決議的落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，為公司和董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作做出不懈努力。