寧夏青龍管業(yè)股份有限公司2012年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、 召開時間：2013年5月8日（星期三）上午 9 時

　　2、 召開地點：寧夏青銅峽市河西寧夏青龍管業(yè)股份有限公司三樓會議室

　　3、 召集人：公司董事會

　　4、 會議方式：現(xiàn)場記名投票表決

　　5、 主持人：董事長陳家興先生

　　6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況：

　　1、現(xiàn)場出席本次會議的股東及股東代表共計23人，代表公司有表決權(quán)的股份119，835，014股，占公司股份總數(shù)的35.77%，上述出席人員均為公司董事會確定的股權(quán)登記日（2013年5月3日）在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東及授權(quán)的代理人。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。北京市天銀律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議并對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證。

　　三、 議案審議和表決情況

　　會議采用現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議了以下議案：

　　1、關(guān)于公司2012年度董事會工作報告的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　2、關(guān)于公司2012年度監(jiān)事會工作報告的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　3、關(guān)于公司2012年度財務(wù)決算的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　4、關(guān)于公司2013年度財務(wù)預(yù)算的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　5、關(guān)于公司2012年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　6、《公司2012年度報告》及其摘要；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　7、關(guān)于續(xù)聘公司2013年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　8、關(guān)于聘任獨立董事的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　9、關(guān)于修訂《公司重大投資決策程序與規(guī)則》的議案；

　　表決結(jié)果：119，835，014股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；0股反對；0股棄權(quán)，本議案審議通過。

　　四、 見證律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所臧海娜律師、馬繼輝律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，發(fā)表如下意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的2012年度股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于寧夏青龍管業(yè)股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2013年5月8日