四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　·本次會(huì)議無(wú)臨時(shí)提案的情況

　　·本次會(huì)議無(wú)否決、修改提案的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年3月3日上午九時(shí)三十分在四川省峨眉山市峨眉山賓館會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人3人，代表公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份54,370,551股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的15.58%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生主持本次會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次大會(huì)審議提案共十一項(xiàng)，會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下提案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《公司獨(dú)立董事2010年度履職報(bào)告》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意票54,269,251股，反對(duì)票101,300股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%。

　　（五）《2010年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（六）《關(guān)于公司2010年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況說(shuō)明的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ò耍蛾P(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（九）《公司2010年年度報(bào)告及其摘要》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　（十）《關(guān)于支付中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2010年度報(bào)酬及續(xù)聘其為公司2011年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　?。ㄊ唬蛾P(guān)于公司2011年度會(huì)計(jì)估計(jì)變更的提案》

　　同意票54,370,551股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)四川天作律師事務(wù)所郭勇律師在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證，并出具法律意見書，見證律師認(rèn)為，本次公司2010年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的決議合法有效。

　　《法律意見書》全文請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)參會(huì)董事簽字確認(rèn)的2010年年度股東大會(huì)決議；

　　2、四川天作律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、關(guān)于召開公司2010年年度股東大會(huì)的通知；

　　4、2010年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2011年3月3日