金隅股份太行水泥之吸收合并及完成A股發(fā)行

　　本公告乃根據(jù)上市規(guī)則第13.09（1）條規(guī)定刊發(fā)。

　　謹請參閱北京金隅股份有限公司（「本公司」）先後於二零一零年六月四日、二零一零年七月六日、二零一一年一月十七日、二零一一年一月二十一日、二零一一年一月二十八日及二零一一年二月十一日發(fā)出的公告，以及本公司於二零一零年八月二十六日發(fā)出的股東通函（「股東通函」）。除本公告另有指明外，股東通函已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

　　本公司欣然宣布，於本公告日期，A股發(fā)行的所有先決條件已達成。根據(jù)吸收合并方案，太行水泥已於二零一一年二月十八日在上海證券交易所終止上市。本公司根據(jù)A股發(fā)行初步發(fā)行410,404,560股A股，相當於A股發(fā)行完成當時本公司經(jīng)擴大股本約9.58%。進行A股發(fā)行時，現(xiàn)有的2,365,470,065股內(nèi)資股及338,480,000非上市外資股會成為A股，可按每股太行水泥股份兌換為1.2股A股的換股比率兌換所得的A股完全相同的條件於上海證券交易所買賣，惟須遵守一至三年（視乎內(nèi)資股及非上市外資股的持有人而定）的法定禁售限制。

　　下表載列本公司於A股發(fā)行完成後的股權(quán)架構(gòu)變動：

　　A股發(fā)行前 A股發(fā)行後

　　股份數(shù)目 % 股份數(shù)目 %

　　1. 內(nèi)資股 2,365,470,065 61.07 - -

　?。╝） 母公司所持 1,753,647,866 45.27 - -

　?。╞） 中國信達所持 72,420,687 1.87 - -

　?。╟） 其他持有人所持 533,401,512 13.93 - -

　　2. 非上市外資股 338,480,000 8.74 - -

　　3. A股 - - 3,114,354,625 72.70

　?。╝） 母公司所持受36個月禁售限制的A股 - - 1,844,852,426 43.07

　?。╞） 以下持有人所持受12個月禁售限制的A股- - 950,302,199 22.18

　　- 中國中材股份有限公司 - - 239,580,000 5.59

　　- 合生集團有限公司 - - 205,380,000 4.79

　　- 泰安平和投資有限公司 - - 133,100,000 3.11

　　- 天津市建筑材料集團（控股）有限公司 - - 117,321,512 2.74

　　- 中國信達 - - 72,420,687 1.69

　　- 華熙昕宇投資有限公司 - - 68,400,000 1.60

　　- 潤豐投資集團有限公司 - - 60,000,000 1.40

　　- 北京泰鴻投資有限公司 - - 54,100,000 1.26

　?。╟） 其他持有人所持受其他禁售限制的A股 附注- - 3,192,000 0.07

　?。╠） 不受禁售限制的A股 - - 316,008,000 7.38

　　4. H股 1,169,382,435 30.19 1,169,382,435 27.30

　　股份總數(shù) 3,873,332,500 100.00 4,283,737,060 100.00

　　附注：原太行水泥股東持有的有禁售限制股份轉(zhuǎn)換為本公司A股後仍為有禁售限制股份。

　　二零一一年二月二十五日，上海證券交易所正式批準A股於上海證券交易所上市買賣，預期A股於二零一一年三月一日上市及開市交易。A股上市當時，H股總數(shù)約占本公司經(jīng)擴大股本約27.30%。若干有關(guān)A股上市的重要資料如下：

　　上市地點 : 上海證券交易所

　　上市時間 : 二零一一年三月一日

　　股票簡稱 : 金隅股份

　　股票代碼 : 601992