唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　3、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　4、注冊(cè)資本：98,100 萬(wàn)元

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：通過(guò)控股、參股的資本運(yùn)營(yíng)方式對(duì)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝

　　土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行 非金融性投資。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次共同增資關(guān)聯(lián)交易雙方均按其持股比例，以現(xiàn)金方式增資。

　　五、交易協(xié)議情況 投資雙方共同增資協(xié)議尚未簽署。 六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排 本次共同增資關(guān)聯(lián)交易無(wú)其他安排。 七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次股份公司與集團(tuán)公司共同對(duì)混凝土投資公司進(jìn)行增資，可以加快混凝土投 資公司對(duì)混凝土市場(chǎng)的整合進(jìn)度，快速搶占市場(chǎng)先機(jī)，解決混凝土板塊快速發(fā)展的 資金需求；同時(shí)部分資金用于收購(gòu)股份公司持有的四家混凝土公司（唐山盾石混凝 土有限公司、湖南盾石混凝土有限責(zé)任公司、吉林市冀東水泥城建混凝土有限公司 及陜西冀東水泥混凝土有限公司）的股權(quán)，以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額 截至目前，股份公司與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為 41,357 萬(wàn)元，其中 4,500

　　萬(wàn)元已于 2009 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本次共同投資完成后，股份公司與集團(tuán)公

　　司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為 66,788 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8.7%（2009 年 度公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為 771,326 萬(wàn)元），除經(jīng) 2009 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的 4,500 萬(wàn)元外，股份公司與集團(tuán)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為 62,288 萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 的 8.1%,已經(jīng)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%，故該事項(xiàng)尚需經(jīng) 2011 年第一次 臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　九、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)情況

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式客觀(guān)、公允、合理，其提出程序、表決

　　程序合法、合規(guī)、符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、 特別是中小股東的利益，同意該項(xiàng)議案。

　　十、備查文件

　　1.董事會(huì)決議。

　　2.獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　3. 2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二 0 一一年二月二十八日