寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議通知于2011年2月12日以通訊方式送出。公司于2011年2月22日上午9：30以通訊方式召開四屆董事會第二十一次會議，會議應參加董事9人，實際參加9人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于會計估計變更及計提資產(chǎn)減值準備的議案》（有效表決票數(shù)9票，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　（一）會計估計變更

　　1.同意公司將目前所屬六臺3米以下水泥磨機于2012年底前淘汰，對該設(shè)備的折舊年限于2011年1月1日起進行變更，在2011年-2012年2年內(nèi)將其設(shè)備折舊提取完畢。該會計估計變更后，2011年-2012年年平均增加折舊3,162,642.03 元。

　　2.同意對公司全資子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司（以下簡稱“中寧賽馬”）一條日產(chǎn)1200噸的熟料生產(chǎn)線于2012年進行淘汰處置，對該生產(chǎn)線資產(chǎn)折舊年限于2011年1月1日起進行變更，在1年內(nèi)將其折舊提取完畢。該會計估計變更后，2011年增加折舊33,137,199.29元。

　　獨立董事意見：本會計估計變更審議程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；根據(jù)國家關(guān)于水泥產(chǎn)業(yè)政策的有關(guān)規(guī)定，公司預期所屬六臺3米以下水泥磨機資產(chǎn)和中寧賽馬日產(chǎn)1200噸熟料生產(chǎn)線資產(chǎn)的經(jīng)濟利益和義務將發(fā)生變化，而對其折舊年限進行調(diào)整。本次會計估計變更符合會計準則的有關(guān)規(guī)定。同意公司本次會計估計變更。

　?。ǘ┯嬏豳Y產(chǎn)減值儲備

　　1.同意公司在2010年度對所屬現(xiàn)有五臺窯尾電收塵資產(chǎn)計提固定資產(chǎn)減值準備7,917,439.72元。提取固定資產(chǎn)減值準備后，將減少2010年度利潤7,917,439.72元。

　　2.同意在2010年度對公司控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司（以下簡稱“青水股份”）水泥粉磨改造原生產(chǎn)工藝的部分閑置資產(chǎn)提取固定資產(chǎn)減值準備5,912,706.31 元。提取固定資產(chǎn)減值準備后，將減少2010年度利潤5,912,706.31元。

　　3.同意對控股子公司青水股份日產(chǎn)1000噸熟料生產(chǎn)線資產(chǎn)于2011年進行淘汰處置，對該生產(chǎn)線資產(chǎn)提取固定資產(chǎn)減值準備11,989,982.18元。提取固定資產(chǎn)減值準備后，將減少2010年度利潤11,989,982.18元。

　　4.同意公司全資子公司固原市六盤山水泥有限責任公司對部分停用設(shè)備備件提取存貨跌價準備162,161.00元。提取存貨跌價準備后，將減少2010年度利潤162,161.00元。

　　二、審議并通過《關(guān)于全資子公司寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司實施資源綜合利用及節(jié)能技術(shù)改造的議案》（有效表決票數(shù)9票，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　同意公司全資子公司寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司投資5802.58萬元，利用國內(nèi)先進的粉磨工藝和節(jié)能技術(shù)對水泥粉磨生產(chǎn)線實施資源綜合利用和節(jié)能技術(shù)改造，建設(shè)一條Φ3.8×13m水泥粉磨生產(chǎn)系統(tǒng)。根據(jù)《寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司資源綜合利用及節(jié)能技術(shù)改造實施方案》，該項目建成后，預計年銷售收入為20341.9萬元。

　　三、審議并通過《關(guān)于公司投資建設(shè)綜合辦公樓的議案》（有效表決票數(shù)9票，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

　　同意公司投資8716.65萬元在銀川市金鳳區(qū)廣場東路建設(shè)綜合辦公樓，主要用于公司總部辦公、技術(shù)研發(fā)、經(jīng)營調(diào)度等。

　　特此公告。

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　2011年2月22日