太原獅頭水泥股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　2、公司股權分置改革方案未安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1、在本次股權分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經貿投資控股集團有限公司、山西省經濟建設投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36個月內不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個月內不超過百分之五，24個月內不超過百分之十。按約履行。

　　2、公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營業(yè)務相關的礦山資源擇機轉讓給獅頭股份。尚未履行。

　　未按約履行承諾的原因

　　本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式通過了公司股權分置方案。股改完成后，公司除正常的生產經營工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉讓方案。但從2007年下半年起，太原市級政府提出了西山生態(tài)建設規(guī)劃，并對西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實施搬遷的設想，近期正在對該事項進行論證，在方案沒有出來前，

　　集團公司尚不能實施股改時將礦山資源擇機轉讓的承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發(fā)生過除分配、轉增以外的股本結構變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有的股改形成的有限售條件流通股發(fā)生變化如下表：

　　股改實施后                第一次流通后

　　序

　　號          股東名稱

　　股份數(shù)（股）   占公司總股  股份數(shù)（股）   占公司總股

　　本比例（%）                本比例（%）

　　1        太原獅頭集團有限公司     64,267,493       27.94%    64,267,493       27.94%

　　2       中國建設銀行股份有限公    27,376,761       11.90%    15,876,761        6.90%

　　司山西省分行

　　3       山西省經貿投資控股集團    16,645,070        7.24%    16,645,070        7.24%

　　有限公司

　　4      山西省經濟建設投資公司     11,651,549        5.07%    11,651,549        5.07%

　　5       交通銀行股份有限公司北     4,178,789        1.82%            0            0

　　京分行

　　6        山西固邦運輸有限公司        280,338        0.12%            0            0

　　合計                             124,400,000       54.09%   108,440,873       47.15%

　　3、太原獅頭集團有限公司與中國建設銀行股份有限公司山西省分行、山西省經貿投資控股集團有限公司、山西省經濟建設投資公司不存在關聯(lián)關系。

　　4、2010年6月20日，經山西省工商行政管理局批準，山西省經貿資產經營有限責任公司名稱變更為山西省經貿投資控股集團有限公司。

　　四、公司不存在大股東占用資金

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股權分置改革保薦機構為海通證券股份有限公司，海通證券認為，本公司本次相關股東申請擬上市流通的有限售流通股權事宜符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為38,876,761股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2011年3月8日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　持有有限售條

　　持有有限售 件的流通股股                 剩余有限售

　　序       股東名稱        條件的流通 份占公司總股    本次上市數(shù)   條件的流通

　　號                       股股份數(shù)量     本比例    量（單位：股）   股份數(shù)量

　　1    中國建設銀行股份有限  15,876,761        6.90%      15,876,761         0

　　公司山西省分行

　　2    山西省經貿投資控股集  16,645,070        7.24%      11,500,000  5,145,070

　　團有限公司

　　3    山西省經濟建設投資公  11,651,549        5.07%      11,500,000    151,549

　　司

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　交通銀行股份有限公司北京分行、山西固邦運輸有限公司、中國建設銀行股份有限公司山西省分行持有公司的15,959,127股限售股份，已于2008年11月19日上市流通。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股                                 本次上市前     變動數(shù)     本次上市后

　　有限售條件               1、國家持有股份    28,296,619  -23,000,000    5,296,619

　　2、國有法人持有股份    80,144,254  -15,876,761   64,267,493

　　3、其他境內法人持有股份

　　4、境內自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　的流通股份

　　6、戰(zhàn)略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計   108,440,873  -38,876,761   69,564,112

　　A股   121,559,127   38,876,761  160,435,888

　　B股

　　無限售條件

　　的流通股份                           H股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計   121,559,127   38,876,761  160,435,888

　　股份總額                                   230,000,000               230,000,000

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2011年2月25日