中國(guó)建材海外監(jiān)管公告(摘要)

　　本公告由中國(guó)建材股份有限公司（〔中國(guó)建材〕）之附屬公司北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)出。北新集團(tuán)建材股份有限公司為一家在深圳證券交易所 A 股上市之公司。

　　股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2010-017

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2010 年8 月18日13:30 在中國(guó)建材大廈十六層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2010 年8 月6 日以電子郵件方式發(fā)出，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9 人，實(shí)到9 人。董事張乃嶺先生因公出差，委托董事陳雨先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王兵先生主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)審議，表決通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《2010 年半年度報(bào)告》及《2010 年半年度報(bào)告摘要》。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》。

　　為補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低融資成本，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣陸億元的短期融資券，期限不超過(guò)一年，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　該議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》，現(xiàn)決定于2010年9月6日召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議該議案。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2010-018

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2010 年8 月18日14:30 在北京市海淀區(qū)中國(guó)建材大廈十六層公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2010 年8 月6 日以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)到監(jiān)事3 人，實(shí)到3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹江林先生主持，會(huì)議經(jīng)過(guò)審議，表決通過(guò)了以下決議：

　　審議通過(guò)了《2010 年半年度報(bào)告》及《2010 年半年度報(bào)告摘要》。按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》等各項(xiàng)法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2010年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并出具審核意見(jiàn)如下：

　　公司2010 年半年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)布的各類規(guī)范性文件的要求，報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司2010年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2010 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　該議案以3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　證券代碼：000786 證券簡(jiǎn)稱：北新建材 公告編號(hào)：2010-020

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議的合法合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2010 年9 月6 日14:30

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決

　　5、出席對(duì)象：

　?。?） 截至2010 年8 月31 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　?。?） 公司第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3） 公司董事會(huì)聘請(qǐng)的律師。

　　6、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)三里河路甲11 號(hào)中國(guó)建材大廈16 層公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案由公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

　　2、本次股東大會(huì)的議案：《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行短期融資券的議案》

　　3、上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在2010年8月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：出席會(huì)議的法人股東由法定代表人持深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證辦理登記手續(xù)，個(gè)人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個(gè)人身份證和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的2010年8月31日下午收市時(shí)持有“北新建材”股票的憑證原件辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2010 年9 月1 日上午9:00 至11:00，下午2:00 至4:00

　　3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三旗建材城西路16 號(hào)公司辦公樓5 層517 室

　　4、受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出席會(huì)議的法人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東的委托代理人憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個(gè)人身份證、授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。

　　四、其他

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián) 系 人： 馬云紅

　　聯(lián)系電話： 010-82981786

　　傳 真： 010-82982834

　　電子郵件： myh@bnbm.com.cn

　　2. 會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。

　　五、備查文件