中國(guó)建材海外監(jiān)管公告

　　本公告由中國(guó)建材股份有限公司（〔中國(guó)建材〕）之附屬公司北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)出。北新集團(tuán)建材股份有限公司為一家在深圳證券交易所 A 股上市之公司。

　　股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2011-002

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2011 年2 月17 日以電子郵件形式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議的通知，在公司董事會(huì)成員充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，本次會(huì)議于2011年2 月22 日采用傳真方式（包括直接送達(dá)）進(jìn)行表決。全體9 名董事參加了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)審議，作出以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于在河南省新鄉(xiāng)市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線的議案及配套年產(chǎn)3,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司決定在河南省新鄉(xiāng)市投資建設(shè)一條火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)3,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于在安徽省淮南市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)5,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司決定在安徽省淮南市投資建設(shè)一條火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)5,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重慶市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰山石膏”）決定在重慶市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在貴州省福泉市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在貴州省福泉市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在四川省什邡市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　上述第一至五項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)2011年2月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站的《關(guān)于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司對(duì)外投資的公告》。

　　股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2011-003

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　關(guān)于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于2011 年2 月22 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、《關(guān)于在河南省新鄉(xiāng)市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)3,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司決定在河南省新鄉(xiāng)市投資建設(shè)一條火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　2、《關(guān)于在安徽省淮南市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)5,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司決定在安徽省淮南市投資建設(shè)一條火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)5,000噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　3、《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重慶市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰山石膏”）決定在重慶市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　4、《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在貴州省福泉市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在貴州省福泉市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年2,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　5、《關(guān)于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國(guó)石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，公司控股子公司泰山石膏決定在四川省什邡市投資建設(shè)火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　上述議案不需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資項(xiàng)目基本情況

　　1、河南省新鄉(xiāng)市火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目及配套年產(chǎn)3,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目該項(xiàng)目位于河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝唐莊工業(yè)集中區(qū)，主要面向河南、山西南部等地區(qū)的市場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約為人民幣10,897 萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況， 自籌資金約為3,269 萬(wàn)元，銀行貸款約為7,628 萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為12 個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均投資收益率約為37%左右。

　　公司成立全資子公司新鄉(xiāng)北新建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)北新”）進(jìn)行該項(xiàng)目的運(yùn)作。新鄉(xiāng)北新注冊(cè)資本為人民幣1,500 萬(wàn)元，全部為貨幣出資，經(jīng)營(yíng)范圍為：紙面石膏板、裝飾石膏板、自裝飾GRC 外墻保溫板、礦棉吸聲板、輕鋼龍骨、烤漆龍骨、纖維增強(qiáng)水泥瓦、新型墻體材料、新型建筑材料、金屬材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售，并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)。

　　2、安徽省淮南市火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線及配套年產(chǎn)5,000 噸輕鋼龍骨生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目位于安徽省淮南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，主要面向馬鞍山、蕪湖、巢湖、宣城、合肥、安慶、滁州等皖南、皖中地區(qū)的市場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約為人民幣13,053 萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，自籌資金約為3,916 萬(wàn)元，銀行貸款約為9,137 萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為12 個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均投資收益率約為26%左右。

　　公司成立全資子公司淮南北新建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淮南北新”）進(jìn)行該項(xiàng)目的運(yùn)作。淮南北新注冊(cè)資本為人民幣1,500 萬(wàn)元，全部為貨幣出資，經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)營(yíng)范圍為：紙面石膏板、裝飾石膏板、自裝飾GRC 外墻保溫板、礦棉吸聲板、輕鋼龍骨、烤漆龍骨、纖維增強(qiáng)水泥瓦等環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品。新型墻體材料、新型建筑材料、金屬材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、制造和銷售；并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)。

　　3、重慶市火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目該項(xiàng)目位于重慶市江津區(qū)，主要面向西南市場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約為人民幣2,690 萬(wàn)元，資金全部自籌。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為10 個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均投資收益率約為30.71％左右。

　　該項(xiàng)目由泰山石膏的子公司泰山石膏（重慶）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶泰山”）進(jìn)行運(yùn)作。重慶泰山注冊(cè)資本為人民幣2,875 萬(wàn)元，全部為貨幣出資，其中，泰山石膏出資2,300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的80％，北新建材出資575萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20％，經(jīng)營(yíng)范圍為：紙面石膏板、石膏制品、輕鋼龍骨、新型建筑材料、裝飾裝修材料。

　　4、貴州省福泉市火電脫硫綜合利用年產(chǎn)2,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目位于貴州省福泉市，主要面向貴州省及周邊市場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約為人民幣7,657 萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，自籌資金約為2,436 萬(wàn)元，銀行貸款約為5,221 萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為17 個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均投資收益率約為40.52％左右。

　　泰山石膏成立貴州泰福石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴州泰?！保┻M(jìn)行該項(xiàng)目的運(yùn)作。貴州泰福注冊(cè)資本為人民幣5,000 萬(wàn)元，全部為貨幣出資，其中，泰山石膏出資3,000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%，翁福（集團(tuán)）有限公司出資2,000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%。經(jīng)營(yíng)范圍為：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、建筑用金屬制品（國(guó)家限制的除外）生產(chǎn)與銷售。

　　5、四川省什邡市火電脫硫綜合利用年產(chǎn)3,000 萬(wàn)平米紙面石膏板生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目位于四川什邡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，主要面向四川及周邊市場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資約為人民幣8,937 萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，自籌資金約為2,843萬(wàn)元，銀行貸款約為6,094 萬(wàn)元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期約為12 個(gè)月，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后平均投資收益率約為34.36％左右。

　　泰山石膏成立全資子公司泰山（四川）石膏有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川泰山”）進(jìn)行該項(xiàng)目的運(yùn)作。四川泰山注冊(cè)資本為人民幣3000 萬(wàn)元，全部為貨幣出資，經(jīng)營(yíng)范圍為：紙面石膏板、石膏粉、石膏砌塊及其它石膏制品、輕鋼龍骨及其它建筑用金屬制品生產(chǎn)、銷售。

　　三、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　上述五個(gè)項(xiàng)目的投資建設(shè)有利于加快公司及泰山石膏在全國(guó)的石膏板產(chǎn)能布局，這些項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將降低石膏板制造成本，縮小原材料和產(chǎn)成品的物流半徑，從而有效地提高石膏板毛利率，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　上述五個(gè)項(xiàng)目均采用附近燃煤電廠治理二氧化硫后的廢棄物脫硫石膏為原材料，產(chǎn)品具有節(jié)能、利廢、環(huán)保等特點(diǎn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策，具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

　　四、備查文件

　　公司第四屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議