中材股份於其他海外監(jiān)管市場發(fā)布的公告 -新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告（摘要）

　　本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）於中國境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：000877 股票簡稱：天山股份 公告編號：2011－001號

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2011年1月4日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會第二十次會議的通知，于2011年1月11日以現(xiàn)場會議方式召開第四屆董事會第二十次會議，會議應(yīng)參加董事9人，實際及授權(quán)參會董事9人。董事李建倫、隋玉民、張麗榮、李通林，獨立董事甘智和、趙成斌親自出席了會議，董事譚仲明、趙新軍因出差在外未能親自出席本次會議，分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán)，獨立董事彭友誼因身體原因未能親自出席本次會議，委托獨立董事甘智和代為行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事、公司董事會秘書、公司總會計師、公司總工程師列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于奇臺天山水泥有限責(zé)任公司180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺天山水泥有限責(zé)任公司，并由其投資2477.88萬元在昌吉州奇臺縣建設(shè)180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況： 9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司投資3887萬元，在伊犁州察布查爾縣建設(shè)2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線項目。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫車分公司，并由其投資3887萬元，在阿克蘇庫車縣建設(shè)2×180m3/h商品混凝土生產(chǎn)線項目

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司購買泵車的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資1600萬元購買4輛泵車。 該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《關(guān)于本公司所屬公司開展新建項目前期工作的議案》

　　為加快實現(xiàn)公司在疆內(nèi)的整體布局，提請董事會授權(quán)經(jīng)營層開展對新疆和田洛浦縣建設(shè)3200t/d熟料水泥生產(chǎn)線、在新疆克州阿圖什市建設(shè)5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線的前期工作，開展前期項目的相關(guān)費用以公司總裁使用資金的權(quán)限為限。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于本公司設(shè)立達(dá)坂城分公司的議案》

　　本公司第四屆董事會第十六次會議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程的議案》，建設(shè)主體為本公司。由于該項目建設(shè)地點在新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)，為滿足當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)等政府部門的管理要求，決定在烏魯木齊市達(dá)坂城地區(qū)設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司達(dá)坂城分公司，并由其實施2×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程該項目。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于修改本公司<募集資金管理辦法>的議案》

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《關(guān)于審議本公司2011年度貸款及授信額度并授權(quán)公司總裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

　　同意本公司2011年度在151,043萬元短期貸款、17,500萬元長期貸款及14,500萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁就本事項簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司2011年度繼續(xù)申請辦理短期流動資金貸款11,450萬元，新增流動資金借款3000萬元，新增綜合授信8000萬元。具體如下：

　?。ㄒ唬?、2011年母公司擬向銀行申請的貸款及授信

　　根據(jù)2011年公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和融資計劃以及債務(wù)重組約定，提請公司董事會審議批準(zhǔn)對債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時，對于2011年到期的短期流動資金借款歸還后重新申請貸款，并新增部分流動資金貸款。

　　1、2011年需要向銀行申請轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下：（表略）

　　2、2011年內(nèi)需向銀行申請的授信明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 授信期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　光大銀行北京西單支行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 17,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　昆侖銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　中國銀行新疆分行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　建設(shè)銀行烏魯木齊黃河路支行 35,200 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 5,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　烏魯木齊商業(yè)銀行昆侖支行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 擔(dān)保 阿克蘇天山多浪

　　水泥有限責(zé)任公司

　　合計 154,200

　　3、2011年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請的短期流動資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借款期限 利率 擔(dān)保方式

　　光大銀行北京西單支行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　昆侖銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 20,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　中國銀行新疆分行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　建設(shè)銀行烏魯木齊黃河路支行 35,200 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 5,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　烏魯木齊商業(yè)銀行昆侖支行 16,000 一年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　合計 139,700

　　4、2011年內(nèi)需向銀行申請的中長期流動資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借款期限 利率 擔(dān)保方式

　　中信銀行烏魯木齊分行 17,500 兩年 基準(zhǔn)下浮10% 信用

　　上述授信截止2010年11月30日已用于流動資金貸款57,800萬元，用于保函1631.29萬元，擬申請授信154,200萬元用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)；此外需向銀行申請中長期流動資金貸款。具體情況如下：

　?。?）光大銀行北京西單支行2010年授予本公司20,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用6,000萬元用于短期流動資金借款。該授信將于2011年到期，擬繼續(xù)申請，全部用于短期流動資金借款。

　?。?）浦發(fā)銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的17,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用10,000萬用于短期流動資金借款，744.56萬元用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，其中10,000萬繼續(xù)用于短期流動資金借款，另7,000萬元用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。

　?。?）昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信5,000萬元，2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計申請授信10,000萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）農(nóng)業(yè)銀行新疆分行2010年授予本公司的10,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信10,000萬元，2011向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計申請授信20,000萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　　（5）中國銀行新疆分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用2,000萬用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信11,000萬元，2011向中國銀行新疆分行共計申請授信16,000萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）建行黃河路支行2010年授予本公司的5,200萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已全部用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信30,000萬元，2011向建行黃河路支行共計申請授信35,200萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）興業(yè)銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用3,000萬用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）招行烏魯木齊人民路支行2010年授予本公司的15,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,600萬用于短期流動資金借款，886.73萬元用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，其中7500萬元用于短期流動資金借款，其余用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中7,500萬元為信用方式，另有7,500萬元為擔(dān)保方式，擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司；

　　（9）烏魯木齊商業(yè)銀行2010年授予本公司的16,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用6,000萬用于短期流動資金借款，10,000萬元用于長期借款。該授信將于2011到期，擬繼續(xù)申請，用于短期期流動資金借款。

　?。?0）中信銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的20,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用2,500萬用于長期借款，2011年擬用剩余授信申請17，500長期流動資金貸款。

　　（三）、授權(quán)

　　在上述151,043萬元短期貸款、17,500萬元長期貸款及14,500萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。

　?。ㄋ模?、2011年擬向銀行申請的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹

　　應(yīng)銀行對貸款擔(dān)保方式的要求，公司自2004年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保，已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的部分機器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán)，2011年根據(jù)公司融資計劃，公司的部分貸款到期后，公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的股權(quán)為繼續(xù)申請的貸款提供擔(dān)保：

　　本公司擬繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司74.63%的股權(quán)、新疆巴州天山水泥有限責(zé)任公司90%的股權(quán)作質(zhì)押，為本公司在交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行3,000萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司51％的股權(quán)作質(zhì)押為本公司在中國銀行新疆分行3,515萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司7,500萬元的綜合授信將于2011年到期，擬在到期時繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機器設(shè)備及房產(chǎn)、建筑物作抵押，為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行3,400萬元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機器設(shè)備及房產(chǎn)、建筑物作抵押，為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行628萬元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司擬由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司在工行巴州分行800萬元短期貸款提供擔(dān)保。 上述母公司183,043萬元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。

　?。ㄎ澹?011年全資子公司申請貸款情況如下

　　1、2011年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請辦理的短期貸款明細(xì)如下：

　　銀行 金額（萬元） 借貸日期 還貸日期 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　工行阿克蘇地區(qū)分行 3,000.00 2010.3.24 2011.3.23 一年 基準(zhǔn) 抵押

　　工行阿克蘇地區(qū)分行 1,000.00 2010.3.24 2011.3.23 一年 基準(zhǔn) 抵押

　　中行阿克蘇地區(qū)分行 1,450.00 2009.12.21 2010.12.20 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　合計 5,450

　　此外，2011年需向銀行申請的綜合授信：

　　銀行 貸款金額 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000 一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證 新疆天山水泥股份有限公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　2、宜興天山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱：宜興天山）2011年繼續(xù)向銀行申請辦理貸款明細(xì)：

　　銀行 金額（萬元） 借貸日期 還貸日期 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,200.00 2010.8.2 2011.8.2 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,800.00 2010.8.6 2011.8.6 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　中信銀行無錫清楊路支行 3,000.00 2010.5.28 2011.5.20 一年 基準(zhǔn) 擔(dān)保 天山股份

　　合計 6,000

　　此外，2011年將新增借款明細(xì)如下：

　　銀行名稱 擔(dān)保金額 借款金額 借款期限 利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無錫分行 3,000 3,000 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　九、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意2011年度本公司為子公司提供擔(dān)保86,770.1419萬元、子公司為本公司擔(dān)保8,300萬元、子公司之間互保20,500萬元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總裁就本事項簽署相關(guān)法律文件，詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外擔(dān)保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》

　　同意本公司發(fā)行不超過8億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過8億元人民幣的短期融資券，該額度不高于公司2010年度凈資產(chǎn)的40%，具體如下：

　　（一）發(fā)行方案

　　1、發(fā)行金額：擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊本金總額不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的中期票據(jù)及不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的短期融資券發(fā)行額度，并在發(fā)行額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

　　2、期限：不超過5年（含5年）。

　　3、利率：中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評級情況及資金市場供求關(guān)系確定，但不高于中國人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。

　　4、發(fā)行對象：面向全國銀行間市場機構(gòu)投資者。

　　5、募集資金用途：用于補充流動資金、項目建設(shè)和置換部分銀行貸款。

　?。ǘ┦跈?quán)事宜

　　為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行（以下稱本次發(fā)行）有關(guān)的全部事宜，包括（但不限于）：

　　1、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時機、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、承銷方式等，及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊、上市手續(xù)；

　　2、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機構(gòu)；

　　3、根據(jù)交易商協(xié)會要求，制作、修改和報送本次發(fā)行的申報材料；

　　4、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊報告、發(fā)行公告、發(fā)行計劃、募集說明書、承銷協(xié)議等）；

　　5、根據(jù)實際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　6、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　8、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。

　　上述授權(quán)中第1至6項授權(quán)經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行的中期票據(jù)、短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效，第7至8項授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期內(nèi)有效。 該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十一、審議通過了《關(guān)于中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項轉(zhuǎn)計入資本公積的議案》

　　財政部下達(dá)關(guān)于中國中材集團有限公司2010年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項撥款的通知-財政部財企【2010】258號文，258號文列示專項撥款23,681萬元用于新疆天山水泥股份有限公司重大節(jié)能減排項目，258號文同時要求上述專項撥款作為增加公司國有資本金處理。

　　中國中材集團有限公司收到上述國家專項撥款后，于2010年12月通過中國中材股份有限公司撥付給本公司23681萬元節(jié)能減排專項資金。

　　本公司收到上述撥款后，現(xiàn)擬計入資本公積，按照財政部財企【2010】258號要求，該項權(quán)益由中國中材股份有限公司獨家享有。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十二、審議通過了《關(guān)于本公司及所屬公司計提減值準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司及所屬公司2010年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,871.26萬元；2011年計提減值準(zhǔn)備6,066.51萬元；2012年計提減值準(zhǔn)備4,424.86萬元，具體如下：

　?。ㄒ唬?、按照國家淘汰落后產(chǎn)能政策要求計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]111號文《2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單》規(guī)定，公司須在2010年淘汰落后產(chǎn)能涉及的資產(chǎn)凈額為1,486.71萬元，擬計提減值準(zhǔn)備1,486.71萬元，影響當(dāng)期利潤減少1,258.6萬元，具體情況如下：

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司的Ф2.5*80.9m中空窯進(jìn)行淘汰處理，該項資產(chǎn)原值2,652萬元，累計折舊1,730萬元，凈殘值100萬元，截止2010年12月末剩余凈值616萬元，2010年擬對上述資產(chǎn)剩余凈值 616萬元全額計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少523.6萬元；

　　本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司2009年對其濕法窯系統(tǒng)已全額計提減值，濕法窯配套生料系統(tǒng)（資產(chǎn)原值1,945.2萬元，累計折舊1,028.26萬元，截止2010年12月末剩余凈值819.67萬元）尚未計提減值，2010年擬對生料系統(tǒng)剩余凈值819.67萬元全額計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少696.72萬元；

　　本公司控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司在2008年對三臺機立窯進(jìn)行拆除處理，目前，帳面對應(yīng)該三臺機立窯配套的生料及燒成系統(tǒng)還有部分設(shè)備（資產(chǎn)原值247.02萬元，累計折舊183.63萬元，截止2010年12月末剩余凈值51.04萬元）尚未計提減值，2010年擬對生料、燒成系統(tǒng)剩余凈值 51.04萬元全額計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少38.28萬元；

　　2、根據(jù)2010年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]122號文規(guī)定，“在2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機械化立窯生產(chǎn)線、水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑2.2米

　　及以下的磨機（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能”。文件同時要求，對未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證，銀行金融機構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持，有關(guān)部門不予審批和核準(zhǔn)新的投資項目，國土資源部門不予批準(zhǔn)新增用地，環(huán)保部門不予審批擴大產(chǎn)能的項目，相關(guān)管理部門不予辦理生產(chǎn)許可，已頒發(fā)生產(chǎn)許可證、安全許可證的要依法撤回。對按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)的企業(yè)，仍應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的支持。

　　本公司根據(jù)政策要求，清理符合上述要求的資產(chǎn)共有11臺水泥磨系統(tǒng)、17條窯系統(tǒng)，資產(chǎn)原值總計71,055.28萬元，公司擬分別在2010年、2011年、2012年計提減值準(zhǔn)備8,052.86萬元、6,066.51萬元、4,424.86萬元，分別影響當(dāng)期凈利潤約6,837.49萬元、5,149.55萬元、3,751.5萬元。

　　（二）、存貨跌價準(zhǔn)備

　　本公司現(xiàn)有部分庫存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確認(rèn)2,306,949.73元的器材配件因長期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號淘汰已不能使用。為降低低效無效資產(chǎn)，盤活庫存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對2,306,949.73元的存貨全額計提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少1,960,907.27元。

　?。ㄈ㈤e置資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)由于技改已處于閑置狀態(tài)，明細(xì)如下：

　　單位名稱 類別 原值 累計折舊 凈值 預(yù)計凈殘值 2010年擬計提的減值

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 2.4*18M烘干機（拆除） 22 12 10 1 9

　　額敏分公司

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 技改拆除零星資產(chǎn) 116 79 37 5 32

　　新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 技改拆除零星資產(chǎn) 134 70 64 4 60

　　古城分公司

　　合計 272 161 111 10 101

　　擬對其計提減值準(zhǔn)備101萬元，影響凈利潤85.85萬元。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　本公司第四屆監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意計提減值準(zhǔn)備的審核意見。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　十三、審議通過了《關(guān)于召開本公司2011年第一次臨時股東大會的議案》 詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)