中材股份於其他海外監(jiān)管市場發(fā)布的公告 - 中國中材國際工程股份有限公司關(guān)於獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2011－001

　　中國中材國際工程股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　近日，中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到獨(dú)立董事劉萍女士提交的辭職報(bào)告，根據(jù)財(cái)政部機(jī)關(guān)黨組的相關(guān)規(guī)定，劉萍女士申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和上市公司《獨(dú)立董事工作制度》關(guān)于獨(dú)立董事辭職的相關(guān)規(guī)定，因劉萍女士辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事所占的比例低于制度規(guī)定的最低要求，劉萍女士履行獨(dú)立董事及董事會相關(guān)專門委員會職務(wù)至股東大會補(bǔ)選新任獨(dú)立董事止。公司董事會將盡快按照規(guī)定提名新的獨(dú)立董事候選人，召開股東大會補(bǔ)選新任獨(dú)立董事。

　　公司董事會對劉萍女士擔(dān)任獨(dú)立董事期間的專業(yè)水平和勤勉精神表示衷心感謝！