華潤水泥控股 股東特別大會通告
華潤水泥控股 股東特別大會通告......
茲通告華潤水泥控股有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一零年十二月二十八日上午十時(shí)正假座香港灣仔港灣道26 號華潤大廈4樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮并酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案：
普通決議案
「動議批準(zhǔn)貸款總協(xié)議（定義見本公司日期為二零一零年十二月六日的通函，本通告構(gòu)成其中一部分（「該通函」））及本公司及其附屬公司根據(jù)貸款總協(xié)議於任何時(shí)間可貸出的年度上限最高總額?！垢阶ⅲ?/FONT>
1. 凡有權(quán)出席上述通告所召開之股東特別大會并於會上投票之股東，均可委任一名或多於一名受委代表代其出席及投票（須受本公司之章程細(xì)則條文所規(guī)限）。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格須按代表委任表格上印備之指示正式填妥及簽署，并連同經(jīng)簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)公證人證明之授權(quán)書或授權(quán)文件副本，最遲於股東特別大會或其任何續(xù)會指定舉行時(shí)間48小時(shí)前交回本公司位於香港的總部，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時(shí)仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續(xù)會，并於會上投票。
3. 根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）第13.39（4）條，股東大會上的所有表決將以投票方式進(jìn)行，而本公司將根據(jù)上市規(guī)則第13.39（5）條指定的方式公布投票結(jié)果。
4. 於本通告日期，本公司的董事會包括三名執(zhí)行董事，即周俊卿女士（主席）、周龍山先生（行政總裁）及劉忠國先生；兩名非執(zhí)行董事，即杜文民先生及魏斌先生；及四名獨(dú)立非執(zhí)行董事，即葉澍義先生、徐永模先生、曾學(xué)敏女士及林智遠(yuǎn)先生。
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