華潤水泥控股委任獨(dú)立非執(zhí)行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之委任

　　華潤水泥控股有限公司董事會公布，石禮謙先生，銀紫荊星章，太平紳士，已被委任為本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事及審核委員會成員，由二零一一年一月一日起生效。石先生亦已被委任為本公司之薪酬委員會主席及提名委員會成員，以替代曾學(xué)敏女士，由二零一一年一月一日起生效。

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　　華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公布，石禮謙先生，銀紫荊星章，太平紳士，已被委任為本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事及審核委員會成員，由二零一一年一月一日起生效。石先生亦已被委任為本公司之薪酬委員會主席及提名委員會成員，以替代曾學(xué)敏女士，由二零一一年一月一日起生效。

　　石禮謙先生，銀紫荊星章，太平紳士，65歲，於一九九五年獲委任為太平紳士并於二零零七年獲頒授銀紫荊星章。自二零零零年起石先生擔(dān)任中華人民共和國（「中國」）香港特別行政區(qū)（「香港」）政府立法會地產(chǎn)及建造界功能界別議員。石先生擔(dān)任多家於香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）上市之公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事，包括勤達(dá)集團(tuán)國際有限公司（股份代號：1172）、百利?？毓捎邢薰荆ü煞荽枺?17）、利福國際集團(tuán)有限公司（股份代號：1212）、莊士機(jī)構(gòu)國際有限公司（股份代號：367）、新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司（股份代號：659）、泰山石化集團(tuán)有限公司（股份代號：1192）、德祥企業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號：372）、碧桂園控股有限公司（股份代號：2007）、香港鐵路有限公司（股份代號：66）、新昌營造集團(tuán)有限公司（股份代號：404）、莊士中國投資有限公司（股份代號：298）、合興集團(tuán)控股有限公司（股份代號：47）、澳門博彩控股有限公司（股份代號：880）、麗悅酒店集團(tuán)有限公司（股份代號：2266）及德祥地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（股份代號：199）、冠君產(chǎn)業(yè)信托（股份代號：2778）之管理人鷹君資產(chǎn)管理（冠君）有限公司及富豪產(chǎn)業(yè)信托（股份代號：1881）之管理人富豪資產(chǎn)管理有限公司。

　　石先生曾任漢傳媒集團(tuán)有限公司（股份代號：491）之獨(dú)立非執(zhí)行董事直至二零零八年九月及曾任合興集團(tuán)有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事直至二零零八年四月（曾於聯(lián)交所上市，并於二零零八年四月撤回上市地位）。

　　石先生亦為中國人民政治協(xié)商會議廣東省深圳市第五屆委員會委員、香港按揭證券有限公司的董事、香港政府中央政策組策略發(fā)展委員會委員、香港獨(dú)立監(jiān)察警方處理投訴委員會副主席、香港科技大學(xué)及香港大學(xué)顧問委員會成員。石先生畢業(yè)於澳洲悉尼大學(xué)，持有文學(xué)學(xué)士學(xué)位及教育文憑。

　　石先生與本公司之間并無服務(wù)合約。石先生須受本公司的組織章程細(xì)則之規(guī)定於股東周年大會輪值退任及膺選連任。石先生收取的董事袍金由董事會按彼於本公司之職務(wù)及責(zé)任、本公司表現(xiàn)及現(xiàn)時(shí)市況而厘定。

　　於本公告日期，根據(jù)證券及期貨條例第XV部之涵義，石先生并無擁有本公司股份之任何權(quán)益。

　　石先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關(guān)連。

　　除上文所披露外，董事會并不知悉任何其他有關(guān)上述委任須知會本公司股東的事宜及須根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第13.51（2）條予以披露的資料。

　　董事會謹(jǐn)此歡迎石先生加入本公司董事會。