安徽海螺水泥股份於其他市場發(fā)布的公告

　　本公告乃根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第13.09（2）條而作出。

　　茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《公告》，僅供參閱。

　　證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2011-01

　　公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2010 年7 月8 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會(huì)審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，同意本公司使用60,000 萬元閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過6 個(gè)月（詳見本公司于2010 年7 月9 日刊登在《上海證券報(bào)》及2010 年7 月8 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所和本公司網(wǎng)站的相關(guān)公告）。2011 年1 月5 日，上述用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的60,000 萬元募集資金已歸還至本公司募集資金專戶，使用期限未超過6 個(gè)月。

　　為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，避免資金閑置，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，根據(jù)本公司募集資金項(xiàng)目的進(jìn)度及募集資金的余額情況，本公司董事會(huì)于2011 年1 月6日以通訊方式審議通過了關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)的前提下，董事會(huì)同意本公司使用30,000萬元（不超過募集資金金額的10％）閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日（即2011 年1 月6 日）起不超過6 個(gè)月。

　　一、募集資金情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2008]496 號文核準(zhǔn)，本公司于2008年5 月16 日向社會(huì)公開發(fā)行20,000 萬股A 股股份，發(fā)行價(jià)格為57.38 元/股，募集資金總額為1,147,600 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為1,128,206萬元。本公司按照募集資金投資項(xiàng)目的工程進(jìn)度使用募集資金，截至2010 年11月30 日，本公司實(shí)際使用募集資金1,061,617 萬元，尚未使用的募集資金為76,820 萬元（含募集資金累計(jì)產(chǎn)生的利息10,231 萬元）。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生、陳育棠先生、丁美彩先生就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　本次使用30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時(shí)，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，同意此次使用30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　三、監(jiān)事會(huì)意見

　　本公司監(jiān)事會(huì)就上述募集資金使用行為發(fā)表意見為：本次使用30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒有影響募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，也不存在變相改變募集資金投向的情形；同時(shí)有利于提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，符合全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；公司已履行了董事會(huì)的審批程序，符合關(guān)于募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定和要求，同意此次使用30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（“平安證券”）就上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下：

　　1、海螺水泥本次使用30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜已經(jīng)海螺水泥董事會(huì)審議通過，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和海螺水泥《公司章程》的規(guī)定；

　　2、海螺水泥本次以30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過募集資金金額的10％，使用期限不超過6 個(gè)月；

　　3、海螺水泥前次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的60,000 萬元募集資金已如期歸還至募集資金專戶，未影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行；

　　4、平安證券對海螺水泥此次擬進(jìn)行的以30,000 萬元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、本公司董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事出具的意見函；

　　3、本公司監(jiān)事會(huì)決議；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)平安證券出具的意見函。