亞洲水泥（中國）股東周年大會通告

　　茲通告亞洲水泥（中國）控股公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一零年五月七日星期五下午三時正假座香港金鐘道88 號太古廣場一座5 樓太古廣場會議中心舉行股東周年大會，藉以討論下列事項：

　　作為普通事項

　　1. 省覽及采納本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核綜合財務(wù)報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數(shù)師（「核數(shù)師」）報告。

　　2. 批準(zhǔn)及宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息。

　　3. 重選退任董事及授權(quán)董事會（「董事會」）厘定彼等之酬金。

　　4. 續(xù)聘德勤。關(guān)黃陳方會計師行為核數(shù)師，并授權(quán)董事會厘定其酬金。

　　作為特別事項

　　考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

　　5. 「動議：

　?。╥） 在本決議案第（iii） 段規(guī)限下，并根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」），一般及無條件批準(zhǔn)董事於有關(guān)期間（定義見下文）內(nèi)，行使本公司一切權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，并作出或授出將會或可能須行使該項權(quán)力之建議、協(xié)議及購股權(quán)；

　?。╥i） 本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)將授權(quán)董事於有關(guān)期間（定議見下文）內(nèi)，作出或授出將會或可能須於有關(guān)期間結(jié)束後行使該項權(quán)力之建議、協(xié)議及購股權(quán)；

　?。╥ii） 董事根據(jù)本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)之股本總面值（不論是否依據(jù)購股權(quán)或以其他形式），不得超過本決議案獲通過當(dāng)日本公司已發(fā)行股本總面值20%，惟以下情況則作別論：（a）供股（定義見下文）；或（b） 根據(jù)本公司任何購股權(quán)計劃或當(dāng)時采納以向本公司及╱或其附屬公司之高級職員及╱或雇員發(fā)行或授出股份或購股權(quán)以認(rèn)購本公司股份或購入本公司股份權(quán)利之類似安排所行使或授出之任何購股權(quán)；或（c） 根據(jù)本公司不時生效之組織章程細(xì)則規(guī)定配發(fā)股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，而上述批準(zhǔn)亦受此限制；及

　?。╥v） 就本決議案而言：

　　（a） 「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期時限止之期間：

　?。╥） 本公司下屆股東周年大會結(jié)束；

　?。╥i） 本公司組織章程細(xì)則或任何適用法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會之期間屆滿；或

　?。╥ii） 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權(quán)。

　?。╞） 「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當(dāng)時於本公司股份之持股比例，提呈發(fā)售本公司股本中之股份，或提呈發(fā)售或發(fā)行認(rèn)股權(quán)證、購股權(quán)或類似工具以供認(rèn)購本公司股本中股份之建議，惟董事有權(quán)就零碎配額，或經(jīng)考慮本公司適用之任何司法權(quán)區(qū)法例項下任何限制或責(zé)任，或本公司適用之任何認(rèn)可監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何證券交易所之規(guī)定，或於厘定該等法例項下任何限制或責(zé)任或規(guī)定之存在或范圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認(rèn)為必須或權(quán)宜之豁免或其他安排?！?；

　　6. 「動議：

　?。╥） 在本決議案第（ii） 段之規(guī)限下，一般及無條件批準(zhǔn)董事於有關(guān)期間（定義見下文）內(nèi)，行使本公司一切權(quán)力，根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（「證監(jiān)會」）、聯(lián)交所或任何其他證券交易所不時修訂之規(guī)則及規(guī)例以及就此適用之所有法例，於聯(lián)交所或本公司股份可能上市且獲證監(jiān)會及聯(lián)交所就此認(rèn)可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發(fā)行股份；

　　（ii） 本公司根據(jù)本決議案第（i） 段之批準(zhǔn)於有關(guān)期間可購回之本公司已發(fā)行股份總面值，不得超過於本決議案通獲過當(dāng)日本公司股本總面值10%，而上述批準(zhǔn)亦受此限制；及

　?。╥ii） 就本決議案而言：

　　「有關(guān)期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期時限止之期間：

　　（a） 本公司下屆股東周年大會結(jié)束；

　?。╞） 本公司組織章程細(xì)則或任何適用法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會之期間屆滿；或

　?。╟） 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權(quán)。」；

　　7. 「動議待上文第5 及6 項決議案獲通過後，加入相當(dāng)於本公司根據(jù)第6 項決議案所授出權(quán)力購回之本公司股份總面值之?dāng)?shù)額，以擴(kuò)大根據(jù)第5 項決議案向董事授出以配發(fā)、發(fā)行或以其他方式處理額外股份之一般授權(quán)?！?/FONT>