山水水泥於2010年5月19日舉行的股東周年大會－投票表決結(jié)果

　　本公司董事會欣然宣布，於二零一零年五月十九日舉行的本公司股東周年大會上提呈的所有決議案（但決議案6（1）項除外）已獲股東以投票表決方式正式通過。

　　本公司股東批準截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息每股0.097港元（包括適用稅項，如有）。末期股息預(yù)計於二零一零年七月十二日或前後派付。

　　股東周年大會結(jié)果

　　中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司二零零九年股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一零年五月十九日（星期三）假座中國山東省濟南市馬鞍山路山東大廈會議中心一樓德州廳舉行。本公司於股東周年大會日期的已發(fā)行股份數(shù)目為2,803,304,000股，即賦予持有人權(quán)利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數(shù)。本公司股東於股東周年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。股東周年大會乃遵照開曼群島適用法律及本公司章程細則條文的規(guī)定舉行。

　　有關(guān)股東周年大會上所提呈決議案的投票表決結(jié)果如下：

　　決議案 票數(shù)（%）

　　贊成 反對

　　普通決議案

　　1.省覽及采納本公司及其附屬公司截至二零 2,229,848,046 0

　　零九年十二月三十一日止年度的經(jīng)審核綜 （100%） （0%）

　　合財務(wù)報表、董事會報告及核數(shù)師報告。

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　　2.宣布派發(fā)截至二零零九年十二月三十一日 2,237,015,046 0

　　止年度的末期股息。 （100%） （0%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　　3.（1）重選于玉川先生為董事，并授權(quán)本公司 2,214,545,736 22,469,310

　　董事會厘定董事酬金。 （98.995567%） （1.004433%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　?。?）重選孫弘先生為董事，并授權(quán)本公司董 2,214,543,736 22,471,310

　　事會厘定董事酬金。 （98.995478%） （1.004522%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　?。?）重選孫建國先生為董事，并授權(quán)本公司 2,232,003,046 5,012,000

　　董事會厘定董事酬金。 （99.775951%） （0.224049%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　　4.續(xù)聘畢馬威會計師事務(wù)所為本公司核數(shù)師 2,237,015,046 0

　　及授權(quán)董事會厘定其酬金。 （100%） （0%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　　5.（1）授予董事會一般及無條件授權(quán)以發(fā)行本 1,531,401,932 723,522,114

　　公司股份。 （67.913681%） （32.086319%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　?。?）授予董事會一般及無條件授權(quán)以購回本 2,236,683,046 332,000

　　公司股份。 （99.985159%） （0.014841%）

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　?。?）擴大根據(jù)決議案5（1）項授予董事會的一 1,534,402,932 702,612,114

　　般授權(quán)至包括本公司根據(jù)決議案5（2）項 （68.591534%） （31.408466%）

　　所購回的股份。

　　此項決議案正式通過為一項普通決議案。

　　特別決議案

　　6.（1）修訂與通過特別決議案委任新董事有關(guān) 1,571,719,622 665,295,424

　　的本公司章程細則（「細則」）。 （70.259680%） （29.740320%）

　　由於少於75%的票數(shù)贊成此決議案，故不獲

　　通過。

　?。?）修訂與董事人數(shù)上限和下限有關(guān)的細 2,234,012,046 3,003,000

　　則。 （99.865759%） （0.134241%）

　　此項決議案正式通過為一項特別決議案。

　?。?）修訂與成立執(zhí)行委員會及提名委員會有 2,237,015,046 0

　　關(guān)的細則。 （100%） （0%）

　　此項決議案正式通過為一項特別決議案。

　?。?）修訂與主席及副主席的任期有關(guān)細則。 2,237,015,046 0

　?。?00%） （0%）

　　此項決議案正式通過為一項特別決議案。

　?。?）修訂與董事會會議通告有關(guān)的細則。 2,236,215,046 800,000

　?。?9.964238%） （0.035762%）

　　此項決議案正式通過為一項特別決議案。

　　本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決的監(jiān)票人。

　　派付末期股息董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

　　本公司將派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.097港元（包括適用稅項，如有）。該股息將向於二零一零年五月十九日名列本公司股東名冊的股東派付。末期股息的派付日期預(yù)計為二零一零年七月十二日或前後。