塔牌集團關于使用募集資金對全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司增資的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團股份有限公司（“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2010 年12月19日審議通過了《關于使用募集資金對全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限 公司進行增資的議案》。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]1083號文核準，公司于2010年8月26日公開發(fā)行了630萬張可轉換公司債券，發(fā)行總額63,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資 金凈額為60,686.66萬元。

　　根據(jù)公司2009年度股東大會決議以及本次可轉債《募集說明書》公告的內容， 本次可轉債募集資金將用于投資建設混凝土攪拌站項目，該募集資金投資項目以 全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱“塔牌混凝土”）對外投資的形式 進行。公司將通過分期增資方式，將募集資金根據(jù)項目資金使用計劃分階段向塔 牌混凝土實施增資，增資總額不超過60,686.66萬元，增資款將全部用于12個募集 資金投資項目建設。

　　2010年9月26日，經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議批準，公司實施了第 一次增資，增資金額12,000萬元，增資后塔牌混凝土注冊資本由10,000萬元變更 為22,000萬元。具體內容詳見公司2010年9月28日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關公 告。

　　根據(jù)募集資金投資項目具體情況，本次公司擬于近期采用募集資金8,000萬元對塔牌混凝土進行增資，完成增資后，塔牌混凝土注冊資本將由22,000萬元變 更為30,000萬元。

　　根據(jù)首屆董事會第三十三次會議審議通過的《關于公司發(fā)行可轉換公司債券 募集資金使用的可行性的議案（第二次修訂）》，公司此次利用募集資金對塔牌

　　混凝土進行增資，增資款將劃入塔牌混凝土在相關銀行開立的募集資金專用賬 戶。公司募集資金的余額部分、本次以增資方式劃入塔牌混凝土的募集資金以及 塔牌混凝土對各募投項目進行增資的募集資金將嚴格按照《深圳證券交易所中小 板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定管理和使 用。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團股份有限公司 董事會

　　二零一零年十二月十九日