塔牌集團(tuán)關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知......
重要提示 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次 會(huì)議決議,公司決定于2011年1月7日召開(kāi)公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?,F(xiàn)將 有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)時(shí)間:2011年1月12日(星期三)【上午9:00~11:00】
?。ǘ?huì)議召開(kāi)地點(diǎn):塔牌集團(tuán)總部辦公樓
(三)股權(quán)登記日:2011年1月7日
?。ㄋ模?huì)議的召開(kāi)方式:會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
(五)會(huì)議內(nèi)容:
1、審議《關(guān)于制定和的議案》。
?。﹨⒓訒?huì)議的人員及辦法 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員; 凡2011年1月7日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議,因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席。
?。ㄆ撸?huì)議的登記辦法
1、登記方法:
?。?)自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì) 議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記;
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持 本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記;
(3)異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí) 間為準(zhǔn)。
2、會(huì)議登記時(shí)間: 2011年1月11日(星期二)【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】
3、登記地點(diǎn):塔牌集團(tuán)辦公樓一樓大堂 聯(lián)系電話:0753-7887036 傳真:0753-7883229 郵政編碼:514100
聯(lián)系人:曾文忠 特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零一零年十二月十九日
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
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