河南同力水泥股份有限公司關(guān)于取消股東大會議案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司 2010 年 12 月 16 日公告了 《關(guān)于增加 2010 年第二次臨時股東大會議案的公告》，擬增加《關(guān)于提名楊鈞先生擔(dān)任河南同力水泥股份有限公司第四屆 董事會獨立董事的議案》。

　　公司在審核過程中發(fā)現(xiàn)，在楊鈞先生提名為獨立董事候選人當(dāng)日（2010 年12 月 16 日），其所在的河南亞太聯(lián)華資產(chǎn)評估有限公司（原名：河南亞太資產(chǎn) 評估有限公司）為公司控股子公司提供評估服務(wù)未滿一年，不符合中國證監(jiān)會《關(guān) 于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，為此，公司董事會決 定，《關(guān)于提名楊鈞先生擔(dān)任河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會獨立董事 的議案》不再提交公司 2010 年第二次臨時股東大會審議，會議其他議案不變。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　二 O 一 O 年十二月二十一日