同力水泥2010年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍汗径麻L郭海泉先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司

　　《章程》的有關(guān)規(guī)定 三、會議的出席情況

　　出席會議的股東（或股東代理人）4人，代表股份178,562,264股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的70.71%。

　　四、議案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會股東審議并記名投票表決，會議以178,562,264股同意，占到會有表 決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于平原同力通過土地使用權(quán)抵押 和連帶責(zé)任保證為豫龍同力從浦發(fā)銀行取得1.2億元授信提供擔(dān)保的議案》。

　?。ǘ┙?jīng)與會股東審議并記名投票表決，會議以178,562,264股同意，占到會有表 決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于省同力和豫鶴同力通過土地使 用權(quán)抵押為黃河同力從浦發(fā)銀行取得5000萬元授信提供擔(dān)保的議案》。

　?。ㄈ┙?jīng)與會股東審議并記名投票表決，會議以178,562,264股同意，占到會有表 決權(quán)股份總數(shù)的100%，0反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于省同力通過土地使用權(quán)抵押為平 原同力從浦發(fā)銀行取得5000萬元授信提供擔(dān)保的議案》。

　?。ㄋ模┙?jīng)與會股東審議并記名投票表決，會議以178,562,264股同意，占到會有表

　　決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于平原同力為豫鶴同力從浦發(fā)銀 行取得5000萬元授信提供連帶責(zé)任保證的議案》。

　?。ㄎ澹┙?jīng)與會非關(guān)聯(lián)股東審議并記名投票表決，會議以12,279,663股同意，占到 會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于河南投資集團(tuán)收購豫南 水泥的議案》。

　　五、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰黑w曉雪、李艷芳律師

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司 2010 年第二次臨時(shí)股東大會的召集與召開程序、出席 會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項(xiàng)以及表決程序和表決結(jié)果等均 符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章 程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬?010年第二次臨時(shí)股東大會文件匯編

　?。ǘ?010年第二次臨時(shí)股東大會決議

　　（三）河南仟問律師事務(wù)所法律意見書 特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　2010年12月27日