天山水泥關(guān)于召開(kāi)2010第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2010年11月16日上午 10：30（北京時(shí)間）

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：烏魯木齊市河北東路 1256 號(hào)新疆天山水泥股份有限公司二樓會(huì)議室

　　3、召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：截至2010年 11月10日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人；公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)；公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　6、會(huì)議列席人員：總裁和其他高級(jí)管理人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)二期電石渣制水泥項(xiàng)目的議案

　　2、關(guān)于控股子公司向中國(guó)銀行阜康市支行等七家銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款的議案

　　3、關(guān)于本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請(qǐng)授信的議案

　　4、關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項(xiàng)目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案

　　5、關(guān)于本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9,500萬(wàn)元的議案

　　6、關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案

　　上述議案內(nèi)容已經(jīng)在2010年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》上詳細(xì)披露，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。

　　三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、法人股東持法人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡、法定代表人身份證明和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東持股東帳戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供上列 1、2 項(xiàng)規(guī)定的

　　有效證件的復(fù)印件）。

　　4、登記地點(diǎn)：新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　5、登記時(shí)間：2010年11月12 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系人：周林英、胡峰

　　3、聯(lián)系電話(huà)：0991—6686791 傳 真：0991--6686782

　　4、通訊地址：新疆烏魯木齊市河北路1256 號(hào) 郵編：830013

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十月二十八日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天山水泥股份有限公司

　　2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利。

　　1、對(duì)2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ）項(xiàng)審議

　　事項(xiàng)投贊成票；

　　2、對(duì)2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ）項(xiàng)審議

　　事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3、對(duì)2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ）項(xiàng)審議

　　事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　4、對(duì)1-3項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字（或蓋章）：

　　委托人深圳證券帳戶(hù)卡號(hào)碼： 委托人持有股份：

　　代理人簽字： 代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 二○一○年 月 日