新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2010年10月15日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，于2010年10月26日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際及授權(quán)參會(huì)董事9人。董事李建倫、張麗榮、李通林，獨(dú)立董事甘智和、彭友誼、趙成斌親自出席了會(huì)議。董事譚仲明、隋玉民、趙新軍因出差在外未能親自出席本次會(huì)議，分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、公司總會(huì)計(jì)師、公司總工程師列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2010年第三季度報(bào)告的議案》

　　該議案表決情況： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項(xiàng)目的議案》

　　同意本公司之全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司投資30,836.24萬(wàn)元，在新疆阜康市阜康工業(yè)園建設(shè)3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項(xiàng)目。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外投資公告》

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向中國(guó)銀行阜康市支行等七家銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款的議案》

　　同意本公司控股子公司向中國(guó)銀行阜康市支行等七家銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款人民幣229,000萬(wàn)元。

　　擬向銀行申請(qǐng)的中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目實(shí)施及借款單 項(xiàng)目總投資額 貸款銀行 貸款金額

　　位

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣 新疆阜康天山水泥 中國(guó)銀行阜康

　　制水泥項(xiàng)目 有限責(zé)任公司 34,454.04 市支行 22,000

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣 新疆阜康天山水泥 國(guó)家開發(fā)銀行

　　制水泥項(xiàng)目 有限責(zé)任公司 30,836.24 新疆分行 20,000

　　喀什天山水泥有限 中國(guó)銀行喀什

　　喀什天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線 責(zé)任公司 67,963 地區(qū)分行 44,000

　　葉城天山水泥有限 昆侖銀行烏魯

　　葉城天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線 責(zé)任公司 70,547 木齊分行 45,000

　　伊犁天山水泥有限 中國(guó)銀行伊犁

　　伊犁天山水泥有限責(zé)任公司

　　4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 75,521.33 州分行 49,000

　　吐魯番天山水泥有 浦發(fā)銀行烏魯

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨項(xiàng)目 限責(zé)任公司 9,998.82 木齊分行 6,000

　　哈密天山水泥有限 交通銀行新疆

　　哈密天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 66,475.61 區(qū)分行 43,000

　　合計(jì) 355,796.04 229,000

　　上述貸款的借款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動(dòng)利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項(xiàng)目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保，將根據(jù)資金需求分批提款。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀

　　行申請(qǐng)授信的議案》

　　同意本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請(qǐng)綜合授信

　　人民幣242,000萬(wàn)元，申請(qǐng)授信明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目實(shí)施及借款單 項(xiàng)目總投資額 授信銀行 申請(qǐng)授信金

　　位 額

　　新疆天山水泥股份有限公司2

　　×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)

　　線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工 新疆天山水泥股份 交通銀行新疆

　　有限公司 90,821 59,000

　　程 區(qū)分行

　　吐魯番天山水泥有 國(guó)家開發(fā)銀行

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 限責(zé)任公司 45,999 新疆分行 29,000

　　富蘊(yùn)天山水泥有限 中國(guó)銀行阿勒

　　富蘊(yùn)天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 43,247.92 泰支行 28,000

　　額敏天山水泥有限 中國(guó)銀行塔城

　　額敏天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 48,541.23 地區(qū)分行 31,000

　　新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公

　　司5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線擴(kuò) 新疆和靜天山水泥 國(guó)家開發(fā)銀行

　　建工程 有限責(zé)任公司 69,863.58 新疆分行 45,000

　　庫(kù)車天山水泥有限 浦發(fā)銀行烏魯

　　庫(kù)車天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 77,160.99 木齊分行 50,000

　　合計(jì) 375,634 242,000

　　上述授信在轉(zhuǎn)為貸款業(yè)務(wù)時(shí)，貸款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動(dòng)利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項(xiàng)目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保。

　　上述授信如用于辦理對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的貸款時(shí)，還需根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，履行相關(guān)決策程序。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項(xiàng)目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案》

　　同意本公司為控股子公司申請(qǐng)的人民幣229,000萬(wàn)元中長(zhǎng)期項(xiàng)目資金借款和申請(qǐng)的人民幣183,000萬(wàn)元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊

　　分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣9,500萬(wàn)元的議案》

　　同意本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)流動(dòng)資金

　　借款人民幣9,500萬(wàn)元，期限一年，利率為中國(guó)人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，

　　浮動(dòng)利率，信用方式，將根據(jù)資金需求分批提款，并授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署

　　相關(guān)法律文件。借款明細(xì)如下：

　　貸款銀行 貸款金額 貸款期限 擔(dān)保方式 貸款利率

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 信用 基準(zhǔn)利率下浮10%

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2,000 一年 信用 基準(zhǔn)利率下浮10%

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案》

　　同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年日常關(guān)聯(lián)交易新增不超過(guò)8200萬(wàn)元的額度。

　　本公司3名獨(dú)立董事在董事會(huì)召開之前對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)設(shè)備、原材料及接受項(xiàng)目服務(wù)等業(yè)務(wù)按照公開、公正、公平的原則，定價(jià)政策參考同地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格公允定價(jià)。接收關(guān)聯(lián)方提供的設(shè)備、原材料及項(xiàng)目服務(wù)屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，該等關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。該等關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的公告》

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案關(guān)聯(lián)董事譚仲明、李建倫、隋玉民、張麗榮、趙新軍將回避表決。該議案表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開本公司2010年第六次臨時(shí)股東大會(huì)議案》

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2010第六次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十月二十六日