新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2010年10月29日向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知，于2010年11月9日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，會(huì)議發(fā)出表決票9張，收回表決票9張。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司設(shè)立塔什店分公司的議案》

　　同意本公司在庫(kù)爾勒市塔什店鎮(zhèn)設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司（暫定名）。

　　新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司（簡(jiǎn)稱：塔里木分公司）的注冊(cè)地在庫(kù)爾勒市上戶鎮(zhèn)，2010年本公司非公開(kāi)發(fā)行股票中的三個(gè)募投項(xiàng)目由該公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)均在庫(kù)爾勒市塔什店鎮(zhèn)。由于庫(kù)爾勒市上戶鎮(zhèn)與塔什店鎮(zhèn)并非同一鎮(zhèn)，分屬不同的行政管理區(qū)域，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》，需重新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　鑒于公司在南疆區(qū)域業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，需要良好的外部環(huán)境，公司應(yīng)按照當(dāng)?shù)卣囊?，滿足當(dāng)?shù)毓ど痰炔块T的管理需要。因此，設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司（簡(jiǎn)稱：塔什店分公司）。塔里木分公司在庫(kù)爾勒市塔什店鎮(zhèn)實(shí)施的募投項(xiàng)目（包括已經(jīng)建成投產(chǎn)的日產(chǎn)2500噸熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥磨生產(chǎn)線，以及正在建設(shè)中的2500t/d水泥窯余熱發(fā)電工程（4.5MW）項(xiàng)目）由新設(shè)立的分公司經(jīng)營(yíng)，塔里木分公司不再管理和經(jīng)營(yíng)該生產(chǎn)線的業(yè)務(wù)。

　　塔里木分公司實(shí)施的三個(gè)募投項(xiàng)目：新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店2500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目和新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年產(chǎn)90萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目已由塔里木分公司實(shí)施完畢并投入運(yùn)行。本次新設(shè)分公司承接了正在實(shí)施建設(shè)的新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司2500t/d水泥窯余熱發(fā)電工程（4.5MW）項(xiàng)目，沒(méi)有變更募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式以及項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；不存在取消原募集資金項(xiàng)目，實(shí)施新項(xiàng)目；本次新設(shè)塔什店分公司承接正在實(shí)施的募投項(xiàng)目，新設(shè)的塔什店分公司與塔里木分公司均為非獨(dú)立法人，其主體是新疆天山水泥股份有限公司，從實(shí)質(zhì)上項(xiàng)目實(shí)施主體為同一人即新疆天山水泥股份有限公司，募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體亦未變更。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一○年十一月九日