冀東水泥關于追加2010年日常經營性關聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、追加2010年日常經營性關聯(lián)交易概述

　　隨著公司新建生產線項目的快速推進及生產經營規(guī)模的不斷擴大，2009年年度 股東大會批準的日常關聯(lián)交易已不能滿足公司持續(xù)擴大的生產經營的需要，公司擬 追加2010年日常經營性關聯(lián)交易，具體如下：

　　關聯(lián)交易內容 （單位：萬元）

　　序

　　號 關聯(lián)方名稱 購買設備 接受工程 接受工程 土地、房屋

　　或備件 勞務 設計服務 租賃費 采購材料 出售水泥 出售材料 提供勞務 合 計

　　1 唐山盾石機械制造有限責任公司 9,000 150 15 5 9,170

　　2 唐山盾石建筑工程有限責任公司 5,000 1,000 1 1,200 5 7,206

　　3 北京空港通和混凝土有限公司 6,300 950 1,700 8,950

　　4 大同市金龍商品混凝土有限責任公司 4,200 1,100 5,300

　　5 北京城鄉(xiāng)混凝土有限公司 2,800 50 600 3,450

　　6 包頭市建源混凝土有限責任公司 2,200 350 2,550

　　7 北京冀東海強混凝土有限公司 15 1,400 50 650 2,115

　　8 唐山冀東水泥胥建混凝土有限公司 1,400 25 1,425

　　9 呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司 1,300 1,300

　　10 北京中建宏福混凝土有限公司 1,200 1,200

　　唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司

　　及其子公司（不含上述單獨列示的該公司

　　11 的子公司） 3,830 340 710 4,880

　　12 河北盾石商貿有限公司 16,000 110 16,110

　　13 河北省建筑材料工業(yè)設計研究院 3,300 3,000 6,300

　　14 唐山啟新水泥有限公司 1,200 100 20 10 1,330

　　15 冀東發(fā)展集團有限責任公司 500 60 30 590

　　冀東發(fā)展集團有限責任公司其它子公司

　　16 （不含上述單獨列示的該公司的子公司） 50 10 230 30 30 8 358

　　合計 19,050 1,275 3,000 230 16,065 24,631 3,780 4,203 72,234

　　1、上述公司為本公司控股股東或控股股東的全資、控股子公司及其控股子公司之全資、控股子公司，上述交易構成了本公司的關聯(lián)交易。

　　2、關聯(lián)交易概述

　?。?）公司董事會六屆二十八次會議審議通過了公司關于追加2010年日常經營性關聯(lián)交易的議案，該項決議關聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、劉臣、秦國勖回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意上述交易。

　?。?）上述關聯(lián)交易中金額未超過公司最近一期經審計凈資產5%，不需股東大會審議。

　　（3）獨立董事意見：公司關聯(lián)交易的決策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市規(guī)則》和其他有關規(guī)定要求，追加2010年日常經營性關聯(lián)交易是生產經營所必須的，關聯(lián)交易定價按市場價格進行，體現(xiàn)了公平的原則，未損害中小股東的利益。

　　3、上述關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　　1、唐山盾石機械制造有限責任公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：曹建國

　　注冊資本：25,510萬元

　　經營范圍：水泥機械設備及配件、普通機械設備及配件的制造、銷售；成套設備的安裝（以上經營范圍國家法律、法規(guī)有專項規(guī)定，未獲批準，不得經營）（經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備，零配件、原輔材料及技術的出口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；普通貨運 。

　　住所：唐山市路北區(qū)大慶道1號

　　稅務登記號：130203745440270

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為39,953萬元，營業(yè)收入為65,822萬元，凈利潤為3,867萬元。

　　（3）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關聯(lián)方購買設備和備件，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營水泥機械的生產和制造，以往交易能夠按合同約定交付設備，具有履約能力。

　　2、唐山盾石建筑工程有限責任公司

　　（1）基本情況：

　　法定代表人：于寶池

　　注冊資本：3,152.19萬元

　　經營范圍：房屋建筑工程施工總承包貳級；機電安裝工程施工總承包貳級；機電設備安裝工程專業(yè)承包貳級；爐窯工程專業(yè)承包貳級；鋼結構工程專業(yè)承包（憑資質證經營）；環(huán)保工程（憑資質經營）；環(huán)保設備加工（憑環(huán)保許可證經營）；機電設備研發(fā)、設計、制造、安裝、維修（憑環(huán)保許可證經營）；機械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建設項目成套設備供應（憑資質經營）；工程建設項目咨詢、策劃與生產運營管理；普通貨運（期限至2014年8月10日）。

　　住所：唐山豐潤區(qū)林蔭路

　　稅務登記號：130208737389890

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為9,329萬元，營業(yè)收入為53,572萬元，凈利潤為3,068萬元。

　　（3）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司的全資子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易為關聯(lián)方向公司及其子公司提供設備、備件及工程勞務服務，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，具有提供設備、備件及工程勞務服務的資質和能力，以往交易能夠按合同約定施工，具有履約能力。

　　3、北京空港通和混凝土有限公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：張增光

　　注冊資本：7,000萬元

　　經營范圍：加工、制造商品混凝土

　　住所：北京市朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)黃港村西1000米

　　稅務登記號：110105766293919

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為8,912萬元，營業(yè)收入為7,084萬元，凈利潤為58萬元。

　?。?）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營加工、制造商品混凝土，具有履約能力。

　　4、大同市金龍商品混凝土有限責任公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：陳士功

　　注冊資本：3,000萬元

　　經營范圍：商品混凝土的生產銷售及泵送運輸銷售（憑有效資質證經營）

　　住所：大同市大唐路第二奶牛場（二電廠西）

　　稅務登記號：140202662370094

　　（2）截至2010年9月30日，公司凈資產為3,593萬元，營業(yè)收入為4,895萬元，凈利潤為393萬元。

　　（3）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營商品混凝土的生產銷售及泵送運輸銷售（憑有效資質證經營），具有履約能力。

　　5、北京城鄉(xiāng)混凝土有限公司

　　（1）基本情況：

　　法定代表人：王寶山

　　注冊資本：4,480萬元

　　經營范圍：制造商品混凝土

　　住所：北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)橫街子村

　　稅務登記號：110105762174859

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為4,880萬元，營業(yè)收入為4,120萬元，凈利潤為23萬元。

　?。?）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易主要為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營制造商品混凝土，具有履約能力。

　　6、包頭市建源混凝土有限公司

　　（1）基本情況：

　　法定代表人：陳士功

　　注冊資本：2,000萬元

　　經營范圍：商用混凝土生產、銷售（憑資質經營）

　　住所：包頭市石拐區(qū)興盛街道辦事處后營子

　　稅務登記號：15020567435733X

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為1,533萬元，營業(yè)收入為2,481萬元，凈利潤為30.41萬元。

　?。?）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營商用混凝土生產、銷售，具有履約能力。

　　7、北京冀東海強混凝土有限公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：李海強

　　注冊資本：2,980萬元

　　經營范圍：許可經營項目：預拌商品混凝土。

　　一般經營項目：銷售混凝土外加劑。

　　住所：北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)次一村

　　稅務登記號：110112740091403

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為2,706萬元，營業(yè)收入為10,801萬元，凈利潤為197萬元。

　?。?）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營商品混凝土，銷售混凝土外加劑，具有履約能力。

　　8、唐山冀東水泥胥建混凝土有限公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：王玉芳

　　注冊資本：3,500萬元

　　經營范圍：預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品制造（憑資質證明經營）；混凝土添加劑、石料、混凝土用砂批發(fā)零售。

　　住所：豐南區(qū)經濟開發(fā)區(qū)

　　稅務登記號：130207688247262

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為4,031萬元，營業(yè)收入為8,383萬元，凈利潤為256萬元。

　　（3）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子

　　公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　?。?）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品制造，混凝土添加劑、石料、混凝土用砂批發(fā)零售，具有履約能力。

　　9、呼和浩特市冀東水泥混凝土有限公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：陳士功

　　注冊資本：3,000萬元

　　經營范圍：混凝土及砂漿的生產、銷售

　　住所：呼和浩特市玉泉區(qū)裕隆工業(yè)園區(qū)A2區(qū)6號

　　稅務登記號：15010400001773

　?。?）截至2010年9月30日，公司凈資產為3,002萬元，營業(yè)收入為1萬元，凈利潤為2萬元。

　?。?）與公司的關聯(lián)關系：為公司的控股股東冀東發(fā)展集團有限責任公司控股子公司唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司之控股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。

　　（4）履約能力分析：該交易為公司及其子公司向關聯(lián)方出售水泥，關聯(lián)方為依法存續(xù)并持續(xù)經營的獨立法人實體，主營混凝土及砂漿的生產、銷售，具有履約能力。

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